中国服装2004年度第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开和召集情况

　　中国服装(资讯 行情 论坛)股份有限公司2004年度第一次临时股东大会于2004年12 月16日上午九点在公司会议室召开。会议由公司董事会召集，由董事长方玉根先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东和股东授权委托代表3人，代表股份150，000，000股，占公司总股本的69.77%。

　　出席本次股东大会的流通股股东0人，非流通股股东3人。

　　三、每项提案的表决方式：记名投票表决方式。

　　四、提案表决情况

　　经记名投票表决的方式，会议审议并通过如下决议：

　　（一）、《关于向中国纺织机械（集团）有限公司出售吴江分公司(工艺压花厂)净资产和吴伊时装面料有限公司股权的议案》

　　关联股东中国纺织物资（集团）总公司代表股份119，694，800股。本议案关联股东中国纺织物资（集团）总公司回避表决。本次股东大会有表决权股份总数为40，322，500股。

　　本议案同意票40，322，500股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　　本议案流通股股东同意票0股，反对0股，弃权0股。本议案非流通股股东同意票40，322，500股，反对0股，弃权0股。

　　（二）、《关于向中国恒天集团公司转让中服大厦房产的议案》

　　关联股东中国纺织物资（集团）总公司代表股份119，694，800股。本议案关联股东中国纺织物资（集团）总公司回避表决。本次股东大会有表决权股份总数为40，322，500股。

　　本议案同意票40，322，500股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　　本议案流通股股东同意票0股，反对0股，弃权0股。本议案非流通股股东同意票40，322，500股，反对0股，弃权0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　公司聘请北京华堂律师事务所证券从业律师孙广亮进行了现场见证，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项出具了法律意见书。确认本次股东大会符合《公司章程》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见的有关规定》，通过的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　中国服装股份有限公司董事会

　　2004年12月16日上海证券报