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海外媒体日前援引知情人士的话称，德国金融监管机构目前正对花旗集团展开调查，怀疑花旗债券交易员涉嫌去年夏天在欧洲期货期权交易所（Eurex）操纵德国国债期货市场。德国联邦金融服务监管局（Bafin）即将得出调查结论。
与此同时，在Bafin的协助下，英国金融服务管理局（FSA）也针对花旗集团在现货市场的债券交易进行了调查。如果金融德国监管当局发现了花旗操纵市场的证据，花旗集团可
能会面临诉讼。
自今年8月份以来，花旗这家全球最大的银行巨头因在现货市场有争议的债券交易，已受到数家欧洲金融监管机构的调查。当时在欧洲期货期权交易所，花旗集团为打击其竞争对手，几乎在同一时间内抛售了高达110亿欧元的债券，导致这些竞争对手蒙受估计达1700万欧元（合2200万美元）的损失。
据悉，欧洲国债现货交易平台一项特殊规定要求所有交易人必须在系统上提供连续报价。花旗集团首次利用了这项规定的漏洞，首先向现货市场大量抛出110亿美元卖单，引发对手银行卖出期货，以对冲它们在Eurex市场持有的德国国债的风险。大约半小时后，花旗集团买回了70亿欧元的债券，欧洲的金融监管机构认为，这一行为明显带有人为操纵市场的痕迹。
针对花旗涉嫌在法兰克福Eurex交易所操纵市场的调查，焦点在于，花旗在欧洲国债现货交易平台的抛售是否属于蓄谋行为。
德国和英国金融监管当局的调查结果预计在未来几周内公布。英国监管机构已表示，如果发现花旗集团违反市场规则的证据，将对它处以高额罚款。
花旗集团今年一直受到丑闻的困扰。今年9月，花旗的日本私人银行业务被日本银行监管当局查出经营严重违规，勒令花旗集团关闭在日本的该业务。随后花旗免去了三名资深高级管理人员的职务，并在上月底作出了对日本客户进行高额赔偿的承诺，力图挽回其个人银行业务的声誉。
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