金晶科技2004年度第四次临时董事会决议公告

　　山东金晶科技(资讯 行情 论坛)股份有限公司2004年度第四次临时董事会于2004年12月15日在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实到董事8名，公司董事刘同佑因公未能出席本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长朱永强主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事审议，一致形成如下决议：

　　同意《山东金晶科技股份有限公司董事会关于淄博中齐建材有限公司要约收购事宜 致全体股东的报告书》。

　　董事王刚、邓伟、孙明对上述报告进行了回避表决。

　　特此公告

　　山东金晶科技股份有限公司

　　董事会

　　2004年12月15日上海证券报