*ST英教召开2005年第1次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性

　　陈述或者重大遗漏负个别和连带责任

　　广东英豪科技教育投资股份有限公司第5届董事会第4次会议审议通过了关于召开公 司

　　2005年第1次临时股东大会的议案，现将有关事项通知如下：

　　一、会议召集人：本公司董事会

　　二、会议时间：2005年元月15日上午9：00，会议半天。

　　三、会议地点：广州市从化流溪温泉旅游度假区英豪学校2楼会议室。

　　四、会议内容：

　　1、审议关于改选公司董事的议案；

　　2、审议关于出售公司持有从化市英豪教育发展有限公司股权的议案；

　　五、出席会议人员：

　　1、截止2005年元月7日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记

　　在册的本公司全体股东或股东授权代表。不能出席会议的股东可以委托代理人代为出席和表

　　决；

　　2、公司全体董事、监事及高级管理人员。

　　六、会议登记办法：

　　1、登记手续：法人股东持营业执照复印件、法人证明书、营业执照复印件、法人授权委托

　　书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记

　　手续。委托出席的必须持有授权委托书。

　　2、登记地点：公司董事会办公室。异地股东可以信函或传真方式登记。

　　3、登记时间：2005年元月14日(上午9：00-12：00，午1：00-6：00)

　　4、其它事项：会议半天，与会股东食宿自理。

　　5、联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　邮编：510960

　　联系地址：广州市从化流溪温泉旅游度假区公司董事会办公室

　　联系人：于尹、梁继先生

　　七、备查文件

　　1、公司5届4次董事会决议；

　　2、会议议案已与本公告同时刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站： w w w. s s e. c o m.

　　c n。

　　特此公告。

　　附：授权委托书格式

　　广东英豪科技教育投资股份有限公司

　　二○○四年十二月十五日

　　授权委托书

　　兹全权委托先生/女士代表本人出席广东英豪科技教育投资股份有限公司2005

　　年第1次临时股东大会，并行使投票表决权。

　　委托人姓名：委托人股东帐号：

　　委托人持股数：委托人签字(盖章)：

　　委托人身份证号码：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：受托人签字(盖章)：上海证券报