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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。
常林股份(资讯 行情 论坛)有限公司第三届董事会第二十六次会议通知于2004年12月4日以书面形式发出，会议于2004年12月14日上午以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，分别为赖国康、章凯、彭心田、尚德鑫、吴建平、金荣华、石来
德、荣幸华、成志明，公司部分监事及高管人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。会议经过认真审议，通过了以下议案：
1、常林股份有限公司2005年技术改造投资议案;
为加快公司发展步伐，进一步提高市场竞争能力，针对公司在发展中存在的薄弱环节，进一步注重产品开发、强化市场营销网络建设，以及围绕提高零部件及整机生产能力、提高质量，降低成本，2005年主要技改项目投资估算2785万元。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、关于公司在中国民生银行(资讯 行情 论坛)贷款的议案;
因公司发展需要，解决生产经营所需流动资金，公司向中国民生银行南京支行继续申请半年期2000万元短期流动资金贷款；2004年公司合计向中国民生银行南京支行短期流动资金贷款共4000万元(前一笔为一年期的2000万元短期流动资金贷款，经公司三届二十四次董事会审议通过)。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
常林股份有限公司董事会
2004年12月14日上海证券报
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