*ST英教第五届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性

　　陈述或者重大遗漏负个别和连带责任

　　广东英豪科技教育投资股份有限公司第5届董事会第4次会议于2004年12月13日在公 司

　　会议室召开，应到董事5人，实到董事5人，出席本次会议的董事占应到董事的50%以上，符合

　　《公司章程》的有关规定。公司监事列席了会议，会议审议通过了以下议案：

　　一、关于改选公司董事的议案。

　　同意陈忠联先生、蒲传桂先生辞去公司董事职务，推选张如深先生、杨美超先生为公司董

　　事候选人(附：张如深先生、杨美超先生简历)。本议案需经公司股东大会审议批准。

　　二、关于出售公司控股子公司股权的议案。

　　公司持有从化市英豪教育发展有限公司90%的股份。截止2004年9月30日，该公司总资产

　　48338.26万元，负债5358.30万元，净资产-5183.02万元，实现利润-3533.46万元。公司拟以1000

　　万元的转让价格，将公司持有该公司全部股份出售给广州英豪学校。公司董事会认为，本次股

　　份转让有利于公司的发展，有利于全体股东的利益。本次股份转让，不会给公司造成损失。本

　　议案需经公司股东大会审议批准。

　　三、关于召开股东大会的议案。

　　公司决定于2005年元月15日召开公司2005年第1次临时股东大会，审议第1、2项议案。

　　会议以全票审议通过了以上议案。因董事长陈忠联、董事蒲传桂均为广州英豪学校的董

　　事，在审议第2项议案时，陈忠联进行了回避，蒲传桂以公司董事身份投了赞成票，该两项议案

　　以超过到会董事2/3以上多数票审议通过。广州英豪学校为公司实际控制人，因此，以上第2项

　　议案为重大出售资产的关联交易需报经中国证监会审核。

　　特此公告。

　　广东英豪科技教育投资股份有限公司董事会

　　二○○四年十二月十五日杨美超先生简历

　　杨美超，男，1954年7月出生。学历：大专，职称：会计师。

　　安徽电视大学经济学工业会计专业毕业，中国科技大学 M B A课程班毕业。

　　简历：1975年12月参加工作，曾任：芜湖市凤凰造漆厂财务科科长、副厂长，党委书记；芜

　　湖市化学工业局财务科科长；安徽东方纸业有限公司总会计师，总经理，董事长，党委书记。

　　2004年11月10日担任电子港科技有限公司副总裁，至今。

　　通讯地址：芜湖市褐山路101#，安徽东方纸业有限公司，

　　邮编241009

　　电话：[phone]张如深先生简历

　　香港上市编号公司名称职位任职日期离职日期

　　456莱利集团有限公司执行董事19931996

　　业务：设计，制造，于全世界市场

　　销售及发行首饰和珍贵金属

　　(在东莞拥有首饰工厂及1，300

　　名员工)

　　在上海作物业投资

　　1051中华发展控股有限公司执行董事199615/6/2000

　　业务：设计，制造，销售和发行包副主席199615/6/2000

　　装产品(即表和玻璃产品的

　　包装箱)

　　制造，销售和发行食品和饮料常务董事199615/6/2000

　　(在中华人民共和国的稳健的全

　　国发行网路发行食品和饮料产品，

　　获取于南昌的百事可乐的控权股

　　份，拥有在哈尔滨的薯片工厂，

　　代理多个著名品牌食品和零食产品)

　　把名为 A P P L E S I D R A1997苹果调

　　味碳酸化合的软性饮料投入香港市

　　场和选定的中华人民共和国区域

　　与策略性伙伴-寰亚综艺集团作媒

　　介发行

　　487中国发展集团有限公司执行董事2001-3-125/4/2003

　　业务：在新加坡作物业和主要建筑的投资

　　661添发庆丰(集团)有限公司执行董事16/12/2002现在

　　业务：公司及财务服务主席16/12/200226/11/2002

　　证券投资

　　物业投资和管理服务

　　1031迈特科技集团有限公司执行董事13/4/2004现在

　　业务：投资控股主席

　　钟表及钟表的组件的制造

　　和销售业务

　　投资于节约能量产品的制

　　造和贸易业务

　　电子港科技有限公司总裁10/11/2004现在

　　组织衔命日期

　　美国执业会计师公会会员31-8-1988

　　W a s h i n g t o n S t a t e B o a r d o f A c c o u n t a ncy注册会计师19-2-1988

　　加拿大多伦多大学美国注册管理会计师20-9-1986

　　莱斯桥大学管理学学士学位15-5-1982上海证券报