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一、公司第四届董事会第十二次会议召开情况
内蒙古时代科技(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2004年12月3日以传真和电话形式
通知各董事公司将于2004年12月13日上午10：00以电话会议形式召开第四届董事会第十二次会议。会议以当面、电话和传真方式进行。
会议召集、召开程序及方式符合有关法律、法规和公司章程的有关规定。王小兰、潘燕明、戚氵蒙青董事出席本次会议并当场表决，刘维平、吴速董事以及独立董事戴焕忠、陈庆振、洪玫均以传真方式进行表决，董事刘梦梅因病缺席未做授权。
实际参加本次表决的董事8名，同意票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于与民族商场共同出资设立内蒙古民族长乐购物商厦有限责任公司的议案》。
二、议案的具体内容
为加强对上市公司资产的有效管理，提高上市公司资产的使用效率，公司决定与内蒙古民族商场有限责任公司(以下简称“民族商场”)共同出资设立内蒙古民族长乐购物商厦有限责任公司(暂定名，以工商名称核准为准，以下简称“新公司”)。新公司注册资本4750万元，其中本公司以拥有的长乐宫的房产和土地使用权出资(该部分资产的账面价值约为4700万元)，经评估后，4700万元作为注册资本，超出部分作为资本公积，本公司出资占新公司总出资额的98.9%，民族商场以现金50万元出资，占新公司总出资额的1.1%。
三、备查文件
《出资协议书》
内蒙古时代科技股份有限公司
董事会
二○○四年十二月十三日上海证券报
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