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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
江苏天奇物流系统工程股份有限公司2004年第二次临时股东大会于2004年12月14日
上午9：30在无锡市太湖花园大酒店召开。出席会议的股东及股东代表4名，代表有表决权的股份数26，369，471股，占公司股份总额的45.82%，其中非流通股股东及股东代表4名，代表有表决权的股份数26，369，471股，占公司股份总额的45.82%，流通股股东及股东代表0名，代表有表决权的股份数0股，占公司股份总额的0%。公司6名董事、2名监事、2名高级管理人员及见证律师出席了会议。本次会议由公司董事会召集，公司董事长白开军主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
会议以记名投票表决方式表决，会议审议通过《关于投资设立河北福田重工专用车股份有限公司的议案》，同意26，369，471股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股；其中非流通股股东同意26，369，471股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股；没有流通股股东出席会议。
三、律师出具的法律意见
国浩律师集团(深圳)事务所马卓檀律师到会见证本次股东大会并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等事宜，符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、江苏天奇物流系统工程股份有限公司2004年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师集团(深圳)事务所关于江苏天奇物流系统工程股份有限公司2004年第二次临时股东大会的法律意见书；
江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会
二00四年十二月十五日上海证券报
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