中化国际(600500)第三届董事会第一次会议决议公告

　　中化国际(资讯 行情 论坛)(控股)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2004年12月9~10日在上海金茂大厦召开。会议应到董事10名，实到董事10名，出席会议董事超过现任全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经认真审议，会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了以下决议：

　　同意提名与公司治理委员会提请的新一届董事会及高级管理人员任职议案，具体如 下：

　　1、选举罗东江先生为董事长，聘任王克明先生为董事会秘书、刘翔先生为证券事务代表；

　　2、同意董事会专业委员会构成如下：

　　①战略委员会：罗东江、蔡重直、陈国钢、付波、王巍先生为委员，选举罗东江先生为主席；

　　②提名与公司治理委员会：王巍、李昕、付波、史建三先生为委员，选举王巍先生为主席；

　　③审计与风险委员会：李若山、陈国钢、冼明、史建三先生为委员，选举李若山先生为主席；

　　④薪酬与考核委员会：史建三、李若山、李昕、蔡重直先生为委员，选举史建三先生为主席。

　　3、聘任付波先生为总经理，冼明、李征宇先生为常务副总经理，潘跃新、牟向峰、李宏伟、李超、曹洪权先生为副总经理，饶中亮先生为财务负责人？财务总监(CF O)(有关人员简历见附件)。

　　公司全体4名独立董事认真审议了本次会议所通过的各项议案，并发表独立意见表示一致同意。

　　特此公告。

　　中化国际(控股)股份有限公司董事会

　　2004年12月10日

　　附件：人员简历

　　总经理付波

　　男，1959年出生。1983年中国人民解放军第二军医大学医学学士毕业。曾任人民解放军261医院神经外科医生；天坛医院神经放射科医生；北京CH I N D E X公司销售支持；1993年加入通用电气(中国)有限公司，曾任GE中国医疗系统部客户培训主管、核磁产品业务经理、服务领域经理，合资公司总经理，全球生产制造6-西格码黑带、全球商务和物流6-西格码黑带、GE O E C公司亚洲区总经理、 G E中国市场和业务发展总经理，GE运输系统中国区总经理，本公司第二届董事会执行董事。其本人现未持有本公司股票。

　　常务副总经理冼明男，1963年出生，国际商务师。1985年大连铁道学院内燃机车(热动力机械)专业和大连外国语学院英语语言文学专业工学学士毕业，1991年对外经济贸易大学国际贸易专业经济学学士毕业，现在职攻读复旦大学挪威管理学院变化管理硕士研究生。曾任中化辽宁进出口公司副总经理，本公司风险管理部副总经理，储运公司副总经理，总经办/企业管理部总经理，出口事业总部总经理，中化国际新加坡公司董事总经理、本公司副总经理。其本人现未持有本公司股票。

　　常务副总经理李征宇

　　男，1967年出生。1989年南京航天航空大学自动化专业工学学士毕业，1999年至2000年在中欧国际工商学院研读。1989年入航天部206研究所，从事自动化工程和技术研发工作，任课题组长，副主任设计师；1994年加入通用电气(中国)有限公司，先后任GE航卫医疗系统( G E H W)市场经理、 G E医疗中国北区销售经理、 G E医疗大中华区核磁产品业务部总经理，GE与深石化合资的深圳通用精细有机硅有限公司总经理，GE有机硅亚太地区核心业务部总经理，本公司副总经理。其本人现未持有本公司股票。

　　副总经理潘跃新

　　男，1958年出生，毕业于中国社会科学院经济法专业研究生班，律师；曾任司法部中国律师事务中心律师，君合律师事务所海南分所主任、上海分所主任、君合律师事务所合伙人、全国律协教育委员会秘书长、本公司第二届董事会独立董事，本公司副总经理。现任江铃汽车(资讯 行情 论坛)股份有限公司独立董事。其本人现未持有本公司股票。

　　副总经理牟向峰

　　男，1956年出生，清华大学高级管理人员工商管理硕士在读，高级工程师。曾任化工部重点科研院所西北化工(资讯 行情 论坛)研究院(西安)情报室副主任、催化剂厂厂长、科研处长、常务副院长、院技术委员会主任，国家级专业期刊《工业催化》主编，国家七五、八五重点攻关项目负责人，国家煤气化(资讯 行情 论坛)技术工程中心管委会委员，深圳石化集团石化塑胶集团副总经理，石化精细化工集团总经理，石化有机硅公司董事长、总经理，深圳石化工业集团股份有限公司(上市公司)副总经理，石化工业集团技术委员会主任。美国通用电气(GE)深圳合资企业：通用精细有机硅有限公司副总经理、中方代表、总经理，本公司副总经理。担任过的专业技术团体职务有陕西省石油化工学会副理事长、深圳市石油化工协会常任理事、中国专利局专利代理人、深圳市石油化工工程专业高级专业技术资格评审委员会委员、清华大学2004年工商管理硕士(MB A)招生面试评审委员会委员。其本人现未持有本公司股票。

　　副总经理李宏伟

　　男，1966年6月出生。广州外贸学院国际贸易专业大学本科毕业，经济学学士，北京大学光华管理学院 E MBA在读。1988年加入中化海南有限公司，任国际贸易部业务经理；1990年调入中化国际化工品公司出口一处；1998年至今任职于本公司，曾任焦炭部总经理，本公司总经理助理，冶金能源事业总部总经理。其本人现未持有公司股票。

　　副总经理李超

　　男，1964年出生，本科毕业于上海海运学院财务会计专业，澳洲梅铎大学 MBA。曾在中化国际仓储运输有限公司、新加坡海皇船务公司、香港立丰实业有限公司、海南中化船务企业公司、本公司财务部、会计核算部、财务总部工作。历任立丰实业有限公司总经理助理，本公司财务部副总经理，海南中化船务企业公司总经理，本公司财务总部总经理、财务总监，本公司副总经理。其本人现未持有本公司股票。

　　副总经理曹洪权

　　男，1954年出生，毕业于外经贸部管理干部学院，国际商务师。历任中国中化集团公司储运公司副总经理，中化(深圳)实业有限公司总经理，本公司资产管理部总经理，本公司风险管理部总经理，中国中化集团公司风险管理部总经理，本公司副总经理。其本人现未持有本公司股票。

　　财务总监饶中亮

　　男，1956年1月出生，加拿大国籍，中央财政金融学院(现中央财经大学)会计专业经济学学士毕业。1982年毕业后在伦敦永道会计师事务所任会计师；后曾任中国光大集团北京光大实业有限公司会计经理、中萃发展股份有限公司财务经理、丹麦宝隆洋行(中国)有限公司财务总监、美国德尔福沙基诺(中国)有限公司亚太区内部控制经理、无锡小天鹅(资讯 行情 论坛)股份(资讯 行情 论坛)有限公司财务总监，2002年12月起任中国太平洋财产保险股份有限公司计划财务部副总经理。其本人现未持有公司股票。

　　董事会秘书王克明

　　男，1964年出生，毕业于北京大学信息管理系，获硕士学位，高级国际商务师。曾在北京大学、首钢研究与开发公司、国家经济体制改革委员会工作。历任中国中化集团公司战略研究室职员，企业发展部经理、总裁办公室副主任，中化国际化肥公司办公室主任，中化辽宁进出口公司副总经理，自2000年至今担任本公司董事会秘书。其本人现未持有公司股票。

　　证券事务代表刘翔

　　男，1974年出生，毕业于中国金融学院国际投资系，经济学学士。曾就职于中国中化集团公司财务部，本公司证券部，投资部，自2000年至今担任本公司证券事务代表。其本人现未持有公司股票。股票简称：中化国际证券代码：600500编号：临2004-023中化国际(控股)股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

　　中化国际(控股)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2004年12月9~10日在上海金茂大厦召开。会议应到监事3名，实到监事3名，出席会议监事超过现任全体监事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经认真审议，会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了以下决议：

　　选举姜爱萍先生为公司第三届监事会主席。

　　特此公告。

　　中化国际(控股)股份有限公司监事会

　　2004年12月10日上海证券报