金陵药业2004年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开和出席

　　金陵药业(资讯 行情 论坛)股份有限公司(以下简称“公司”)二ΟΟ四年第一次临 时股东大会于2004年12月10日上午9：00，在南京市中央路238号公司本部六楼会议室举行。公司已于2004年10月26日在《证券时报》、《中国证券报》同时刊登召开二ΟΟ四年第一次临时股东大会通知的公告。出席本次股东大会的股东和股东代理人共有5名，代表股数240，000，000股，占公司有表决权股份总数的71.43%，上述股份均为非流通股。符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长倪忠翔先生主持。

　　二、提案审议情况

　　(一)审议通过关于增补沈志龙先生为公司董事的议案

　　该议案采用累积投票制的方式表决，沈志龙先生以240，000，000票增补为公司董事，参加表决的股份均为非流通股。

　　(二)审议通过关于增补周银华先生为公司董事的议案

　　该议案采用累积投票制的方式表决，周银华先生以240，000，000票增补为公司董事，参加表决的股份均为非流通股。

　　(三)审议通过关于增补张萌萌女士为公司监事的议案

　　该议案采用普通的方式表决，同意：240，000，000股，占到会股东所持股份的100%；反对：0股，占到会股东所持股份的0%；弃权：0股，占到会股东所持股份的0%，参加表决的股份均为非流通股。

　　(四)审议通过关于增补蔡安金先生为公司监事的议案

　　该议案采用普通的方式表决，同意：240，000，000股，占到会股东所持股份的100%；反对：0股，占到会股东所持股份的0%；弃权：0股，占到会股东所持股份的0%，参加表决的股份均为非流通股。

　　(五)审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案

　　该议案采用普通的方式表决，同意：240，000，000股，占到会股东所持股份的100%；反对：0股，占到会股东所持股份的0%；弃权：0股，占到会股东所持股份的0%，参加表决的股份均为非流通股。

　　三、律师出具的法律意见

　　受公司委托，江苏泰和律师事务所指派律师马群出席本次临时股东大会，并根据对事实的了解和对法律的理解发表如下法律意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和表决程序均符合《公司法》、《股东大会规范意见》等法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司董事签字的二ΟΟ四年第一次临时股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　金陵药业股份有限公司董事会

　　2004年12月10日上海证券报