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乐凯胶片(资讯 行情 论坛)股份有限公司2004年第二次临时股东大会于2004年12月10日上午9时在公司办公楼二楼会议室召开，会议由公司董事长杜昌焘先生主持，出席会议的有表决权的股东(代表)共计2人，代表股份189918393股，占公司股份总额的55.53%(其中：
社会流通股股东(代表)1人，为博时基金管理公司，其持有公司股份18378393股，占公司股份总额及流通股股份的比例分别为5.37%及14.59%)。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会股东(代表)经过认真审议及投票表决，一致通过了增补胡冬辉女士为公司三届监事会监事的议案。
本议案赞成189918393股，反对0股，弃权0股。赞成票占出席会议有表决权的股东(代表)所持股份数的100%予以通过(社会流通股股东(代表)博时基金管理公司赞成18378393股，完全赞成)。
北京市金诚同达律师事务所贺宝银律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书(详见上海证券交易所网站 h t tp：//w w w. s s e. c o m.cn)，认为本次股东大会召集、召开、表决程序及表决票数符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
特此公告
乐凯胶片股份有限公司2004年12月11日证券代码：600135证券简称：乐凯胶片公告编号：2004-028乐凯胶片股份有限公司三届三次监事会决议公告
乐凯胶片股份有限公司第三届监事会第三次会议于2004年12月10日上午10时在公司办公楼二楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议推选胡冬辉女士主持会议。经与会监事认真审议，一致通过了选举胡冬辉女士为本届监事会会议召集人。
特此公告
乐凯胶片股份有限公司监事会
2004年12月11日上海证券报
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