京东方(000725)第四届第六次董事会决议公告

　　本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　京东方(资讯 行情 论坛)科技集团股份有限公司第四届第六次董事会于2004年11月30日至12月3日(星期五)，以专人派送及电子邮件方式发出会议通知和议案文件，并于2004年12月9日(星期四)在公司会议室召开。

　　公司董事会共有董事11人，董事长王东升先生、副董事长江玉昆先生、董事赵才勇先生、执行董事梁新清先生共计4人亲自出席本次会议，执行董事宣建生博士、崔炳斗先生、董事陈炎顺先生、独立董事邰中和先生、谢志华先生、张百哲先生共计6人以书面形式发表董事意见，独立董事李兆杰先生因出差未能出席本次会议。

　　监事会召集人夏振智先生、监事穆成源先生、杨安乐先生，职工监事徐燕女士、曹红先生列席本次会议。

　　本次会议的通知、出席及表决均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长王东升先生召集并主持，会议审议通过了如下议案：

　　一、关于修改《公司章程》的议案

　　因公司于2004年6月9日实施“每10股转增5股”的公积金转增股本方案，公司股本发生变动。经公司董事会审议，对下列条款进行修改：1、《公司章程》第六条的修改

　　现修改为：公司注册资本为人民币1，463，797，200元。

　　同意10票，占有效票数的100%。

　　2、《公司章程》第十九条的修改

　　现修改为：公司经批准设立时发行普通股总数为261，580，000股。

　　经国务院证券管理委员会证委发(1997)32号文批准，公司发行境内上市外资股115，000，000股后总股本增至376，580，000股。

　　经北京市证券监督管理委员会京证监函(1997)67号文批准，公司以376，580，000股总股本为基数“每10股送3股”送股后总股本增至489，554，000股。

　　经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]197号文核准，公司向社会公众公开发行境内上市人民币普通股60，000，000股后总股本增至549，554，000股。

　　经公司2002年度股东大会审议通过，公司以2002年12月31日总股本549，554，000股为基数，向全体股东以资本公积金“每10股转增2股”后总股本增至659，464，800股。

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]2号文核准，公司增资发行境内上市外资股316，400，000股后总股本增至975，864，800股。

　　经公司2003年度股东大会审议通过，公司以总股本975，864，800股为基数，向全体股东以资本公积金“每10股转增5股”后总股本增至1，463，797，200股。

　　同意10票，占有效票数的100%。

　　3、《公司章程》第二十条的修改

　　现修改为：公司的股本结构为：普通股1，463，797，200股，其中国有法人股股东持有590，452，200股，募集法人股股东持有6，435，000股，境内上市人民币普通股股东持有123，210，000股，境内上市外资股股东持有743，700，000股。

　　同意10票，占有效票数的100%。

　　二、关于召开二00四年度第二次临时股东大会的议案(具体内容详见股东大会通知)。

　　同意10票，占有效票数的100%。

　　特此公告！

　　京东方科技集团股份有限公司董事会

　　二00四年十二月九日上海证券报