京东方召开2004年度第二次临时股东大会的公告 | ||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年12月11日 01:26 上海证券报网络版 | ||||||||
本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司2004年度第二次临时股东大会定于2005年1月11日召开,现将会议有关事项公告如下:
一、会议召集人:公司董事会 二、会议时间:2005年1月11日上午9:00-11:00 三、会议地点:北京国门路大饭店 地址:北京市朝阳区和平路2号(乘359路、405路、735路、737路、915路公共汽车至农场站)四、会议审议内容: 1、关于变更会计师事务所的议案 有关内容请查阅2004年11月16日刊登的《京东方(资讯 行情 论坛)科技集团股份有限公司第四届临时董事会决议公告》。 2、关于修改《公司章程》的议案(将对修改内容逐项表决) 五、会议出席对象: 1、截至2004年12月24日(星期五)深圳证券交易所A、B股交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东,因故不能参加股东大会的股东可委托代理人出席(委托书见附件); 2、本公司董事、监事及高级管理人员。 六、会议登记: 1、登记手续: 出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡;受托人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡;法人股股东持营业执照副本复印件(加盖单位公章)、法人代表身份证、法定代表人授权委托书、受托人身份证等办理登记手续。异地股东也可用信函或传真方式登记。 2、登记时间及地点 登记时间:2004年12月29日至2005年1月5日 登记地点:京东方科技集团股份有限公司资本与股证部 联系人:仲慧峰、张世通、赵贵梅 电话:010-64366264010-64318888转6272 传真:010-64366264 地址:北京市朝阳区酒仙桥路10号 邮编:100016 注:本次股东大会会期半天,出席者所有费用自理。 京东方科技集团股份有限公司董事会 二00四年十二月九日 附:授权委托书 授权委托书 兹委托先生(女士)代表本人出席京东方科技集团股份有限公司二00五年度第一次临时股东大会,并全权代为行使表决权。委托人(签字): 委托人身份证件名称: 委托人身份证件号码: 委托人证券帐号: 委托人持股种类: A股 B股 委托人持股数量: 受托人(签字): 委托人身份证件名称: 委托人身份证件号码: 委托日期:年月日上海证券报 |