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安徽恒源煤电(资讯 行情 论坛)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议于2004年12月9日上午，在公司三楼会议室召开。本次会议应到董事10人，实到董事5人。董事汪伟、倪进安、独立董事陈淮、乔春华、张传明均以通讯方式参会并表决。会议
由公司董事长汪永茂先生主持，公司监事和部分高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
经与会董事认真讨论，形成以下决议：
一、审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》，同意《公司章程》第一百一十九条修改为：董事会由十二名董事组成，其中独立董事四名，设董事长一人，副董事长一人。
二、审议通过《关于提名王宝贤先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》，同意王宝贤先生为公司第二届董事会董事候选人。
三、审议通过《关于聘任王宝贤先生为公司总经理的议案》，董事会接受董昌伟先生辞去总经理职务的请求，根据汪永茂先生提名，同意聘任王宝贤先生为公司总经理。
四、审议通过《关于聘任杨永林先生为公司副总经理的议案》，接受高智联先生因工作调动辞去公司副总经理职务，根据王宝贤先生提名，同意聘任杨永林先生为公司副总经理。
五、审议通过《关于召开2004年第一次临时股东大会的议案》，决定于2005年1月10日召开2004年第一次临时股东大会。
上述议案，公司独立董事均表示同意。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
二○○四年十二月九日
附：王宝贤、杨永林先生简历
1、王宝贤，男，46岁，中共党员，大学本科，工程师。历任皖北矿务局百善矿开拓区技术员、技术科助理工程师、掘进区副区长，皖北煤电集团百善矿技术科科长、副总工程师、副矿长兼总工程师、矿党委书记。
2、杨永林，男，41岁，中共党员，大专，工程师。历任皖北矿务局毛郢孜矿技术员、技术科副科长、副总工程师、总工程师、皖北煤电集团刘桥二矿总工程师，本公司总工程师。上海证券报
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