金陵药业第二届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　金陵药业(资讯 行情 论坛)股份有限公司第二届董事会第二十五次会议于2004年12月10日在南京召开。公司已于2004年12月3日以邮寄方式将会议通知发送至全体董事。本次董事会应到董事9名，实到董事7名，公司董事董宪法因工作原因未能出席本次会议，书面委托 董事陈由哲代为表决，公司独立董事钟晓明因工作原因未能出席本次会议，书面委托独立董事张洪发代为表决，符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议和举手表决，通过如下决议：

　　一、以9人同意，0人反对，0人弃权，通过了《关于选举公司副董事长的议案》，选举沈志龙先生为公司副董事长。

　　二、以9人同意，0人反对，0人弃权，通过了《关于2005年证券投资总额度的议案》，2005年母公司证券投资总额度确定为：不超过公司最近经审计的净资产的10%。

　　特此公告。

　　金陵药业股份有限公司董事会

　　2004年12月10日上海证券报