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金陵药业第二届董事会第二十五次会议决议公告


http://finance.sina.com.cn 2004年12月11日 01:26 上海证券报网络版

金陵药业第二届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  金陵药业(资讯 行情 论坛)股份有限公司第二届董事会第二十五次会议于2004年12月10日在南京召开。公司已于2004年12月3日以邮寄方式将会议通知发送至全体董事。本次董事会应到董事9名,实到董事7名,公司董事董宪法因工作原因未能出席本次会议,书面委托
董事陈由哲代为表决,公司独立董事钟晓明因工作原因未能出席本次会议,书面委托独立董事张洪发代为表决,符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议和举手表决,通过如下决议:

  一、以9人同意,0人反对,0人弃权,通过了《关于选举公司副董事长的议案》,选举沈志龙先生为公司副董事长。

  二、以9人同意,0人反对,0人弃权,通过了《关于2005年证券投资总额度的议案》,2005年母公司证券投资总额度确定为:不超过公司最近经审计的净资产的10%。

  特此公告。

  金陵药业股份有限公司董事会

  2004年12月10日上海证券报






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