金陵药业第二届董事会第二十五次会议决议公告 | ||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年12月11日 01:26 上海证券报网络版 | ||||||||
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金陵药业(资讯 行情 论坛)股份有限公司第二届董事会第二十五次会议于2004年12月10日在南京召开。公司已于2004年12月3日以邮寄方式将会议通知发送至全体董事。本次董事会应到董事9名,实到董事7名,公司董事董宪法因工作原因未能出席本次会议,书面委托
一、以9人同意,0人反对,0人弃权,通过了《关于选举公司副董事长的议案》,选举沈志龙先生为公司副董事长。 二、以9人同意,0人反对,0人弃权,通过了《关于2005年证券投资总额度的议案》,2005年母公司证券投资总额度确定为:不超过公司最近经审计的净资产的10%。 特此公告。 金陵药业股份有限公司董事会 2004年12月10日上海证券报 |