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浙江新湖创业(资讯 行情 论坛)投资股份有限公司七届一次董事会于2004年12月10日上午在公司会议室召开，会议应到董事7名，实到5名，董事刘索加先生、独立董事姚先国先生因出差未能出席本次董事会，分别委托陈坚先生和金雪军先生代为表决。符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议通过如下决议：
1、选举陈坚先生为公司七届董事会董事长，刘索加先生为公司七届董事会副董事长
。
2、董事会聘任徐旦红女士为公司总经理兼财务总监，聘期三年。
3、经董事长提名，董事会聘任相子强先生为董事会秘书，聘期三年。
4、经总经理提名，董事会聘任相子强先生和张丽萍女士为公司副总经理，聘期三年。
5、 选举产生公司七届董事会下属委员会：
(1)战略决策委员会由陈坚先生、姚先国先生(独立董事)和陈信元先生(独立董事)组成，陈坚先生任主任。
(2)提名委员会由姚先国先生(独立董事)、陈坚先生和金雪军先生(独立董事)组成，姚先国先生任主任。
(3)审计委员会由陈信元先生(独立董事)、金雪军先生(独立董事)和刘索加先生组成，陈信元先生任主任。
(4)薪酬与考核委员会由金雪军先生(独立董事)、陈信元先生(独立董事)和徐旦红女士组成，金雪军先生任主任。
浙江新湖创业投资股份有限公司董事会
二00四年十二月十日上海证券报
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