工大高新召开2005年第一次临时股东大会的通知

　　哈尔滨工大高新(资讯 行情 论坛)技术产业开发股份有限公司董事会三届十三次会议于2004年12月8日在公司本部会议室召开，应到董事8人，实到董事8人，公司3名监事列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张大成先生主持，审议并通过了以下议案：

　　一、会议决定公司以现金整体购买哈尔滨工大集团股份有限公司的全资企业呼兰玉 米(资讯 论坛)淀粉糖分公司。

　　二、会议决定向北京成祥科技投资发展有限公司出售公司持有三河洁神洗涤设备股份有限公司51%的股权，以经审计后的对等权益净资产值做为交易价格，交易支付方式为货币资金。

　　按照《企业会计制度》界定，上述两项交易均属关联交易，详情见公司关联交易公告。

　　三、会议决定聘请中鸿信建元会计师事务所有限责任公司担任公司2004年度财务报告的审计机构，不再聘任北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2004年度财务报告的审计机构，并提请股东大会批准。

　　公司独立董事巴德年先生、李成栋先生就公司更换会计师事务所一事均发表了独立意见，认为：考虑到工大高新审计业务的需要，本人同意公司将原审计机构北京永拓会计师事务所有限责任公司更换为中鸿信建元会计师事务所有限责任公司，公司履行该议案的程序合理。

　　四、会议决定召开2005年第一次临时股东大会的议案。

　　本次董事会决定召开2005年第一次临时股东大会，有关事项通知如下：

　　1、会议时间：2005年1月12日上午9：00分

　　2、会议地点：哈尔滨市西大直街118号22楼会议室

　　3、会议议题：

　　1)审议《公司更换会计师事务所的议案》；

　　2)审议由公司三届十一次董事会会议提交的《增选李俊玲女士为公司独立董事候选人的议案》，该议案详细情况请见公司刊登在2004年8月7日《上海证券报》上的董事会公告；

　　4、参加会议对象：

　　(1)截止2005年1月5日15：00闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东。因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议；

　　(2)本公司董事、监事及高级管理人员；

　　(3)为本次会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员。

　　5、参加会议办法：

　　法人单位持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，社会公众股股东持本人身份证和股东帐号(委托出席者还需持授权委托书及授权人身份证)于2005年1月10日(9：00时-16：00时)到本公司董秘办公室办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

　　6、其他事项：会期预定一天，出席会议人员交通费、食宿费自理。

　　7、联系方法：

　　电话：[phone]-5152

　　传真：[phone]

　　邮编：150001

　　地址：哈尔滨市西大直街118号17楼

　　联系人：张海英

　　联系部门：公司董事会秘书办公室

　　以上公告。

　　附：授权委托书

　　兹全权委托先生/女士代表我单位(个人)出席哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司2005年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：委托人身份证号码：

　　委托人持股数：委托人股东帐号：

　　受托人签名：受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会2004年12月9日上海证券报