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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏宏图高科(资讯 行情 论坛)技股份有限公司第三届董事会于2004年12月5日以书面方式通知，于2004年12月10日在公司总部以通讯方式召开第五次临时会议。公司董事王伟先生因公外出，委托董事黄君励女士对会议议案进行表决。会议的召开符合《公司法》及《
公司章程》的规定。经董事审议，全体董事一致通过了《关于收购南京翰泰投资管理咨询有限公司及刘建中等4名自然人持有的江苏宏图高科房地产开发有限公司22.5%股权的报告》，同意公司以下收购事项：
以150万元的价格收购南京翰泰投资管理咨询有限公司持有的宏图高科房地产开发有限公司(以下简称房地产公司)7.5%股权；
以131.4万元的价格收购刘建中持有的房地产公司7.3%股权；
以25万元的价格收购张泽祖持有的房地产公司1.25%股权；
以45万元的价格收购劳爱玲持有的房地产公司2.25%股权；
以84万元的价格收购杨晓芳持有的房地产公司4.2%股权。
本次股权收购完成后，公司共持有房地产公司90%的股权。
特此公告
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二○○四年十二月十日上海证券报
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