凯马B股(900953)第二次临时股东大会决议公告

　　华源凯马股份有限公司2004年第二次临时股东大会于2004年12月10日上午在华源世界广场8楼多功能厅举行，出席本次大会的股东和授权代理人共21名，代表股权数382009062股，占股本总额的59.69%。其中内资股股东10名，代表股权数381262762股，占股本总额的59.57%；外资股股东11名，代表股权数746300股，占股本总额的0.12%。

　　会议审议并以投票表决方式作出以下决议：

　　审议通过《关于凯马股份和凯马南柴分别受让华源投发所持南昌凯马股权及凯马股份转让所持凯马富拖股权之关联交易的议案》，同意股数175857107股，占到会股东所持股份的100%(其中外资股746300股)，其中关联股东已回避表决；反对股数0股；弃权股数0股。

　　本次股东大会由通力律师事务所韩炯律师出具法律意见书，认为本次会议召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序等均合法、有效。

　　特此公告

　　华源凯马股份有限公司董事会

　　二00四年十二月十一日上海证券报