国药股份第二届董事会第十二次会议决议公告

　　国药集团药业股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2004年12月9日在北京市天元宫六楼会议室召开。本次会议应到董事8名，实到董事6名，其中2名独立董事参加了会议，监事列席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　　本次会议审议并通过了如下决议：

　　一、审议并通过公司变更募集资金4，000万元，并使用其中3，168万元(剩余832万元暂时闲置)收购宜昌人福药业有限责任公司20%股权的议案。该议案将提交公司下次股东大会审议，会议有关事宜另行通知。

　　二、审议并通过公司使用变更募集资金3，168万元收购宜昌人福药业有限责任公司20%股权的议案。

　　特此公告

　　国药集团药业股份有限公司

　　2004年12月9日上海证券报