中化国际2004年度第三次临时股东大会决议公告

　　中化国际(资讯 行情 论坛)(控股)股份有限公司2004年度第三次临时股东大会于2004年12月9日下午3：30在上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层公司会议室召开，出席会议的股东及股东代理人2人，代表股份总数为540，000，100股，占公司总股份的64.40%，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。会议由施国梁董事长主持。会议经逐项记名表决，审议通过以下两项普通决议和一项特别决议：

　　一、普通决议

　　(一)经累积投票表决，审议通过《关于董事会换届选举的议案》。

　　选举罗东江先生为公司第三届董事会董事，同意票代表股数540，000，100股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票代表股数0股；弃权票代表股数0股。

　　选举付波先生为公司第三届董事会董事，同意票代表股数540，000，100股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票代表股数0股；弃权票代表股数0股。

　　选举陈国钢先生为公司第三届董事会董事，同意票代表股数540，000，100股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票代表股数0股；弃权票代表股数0股。

　　选举李昕先生为公司第三届董事会董事，同意票代表股数540，000，100股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票代表股数0股；弃权票代表股数0股。

　　选举王巍先生为公司第三届董事会独立董事，同意票代表股数540，000，100股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票代表股数0股；弃权票代表股数0股。

　　选举李若山先生为公司第三届董事会独立董事，同意票代表股数540，000，100股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票代表股数0股；弃权票代表股数0股。

　　选举史建三先生为公司第三届董事会独立董事，同意票代表股数540，000，100股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票代表股数0股；弃权票代表股数0股。

　　选举蔡重直先生为公司第三届董事会独立董事，同意票代表股数540，000，100股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票代表股数0股；弃权票代表股数0股。

　　选举李征宇先生为公司第三届董事会董事，同意票代表股数540，000，100股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票代表股数0股；弃权票代表股数0股。

　　选举冼明先生为公司第三届董事会董事，同意票代表股数540，000，100股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票代表股数0股；弃权票代表股数0股。

　　(二)经累积投票表决，审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

　　选举姜爱萍先生为公司第三届监事会监事，同意票代表股数540，000，100股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票代表股数0股；弃权票代表股数0股。

　　选举刘志涛先生为公司第三届监事会监事，同意票代表股数540，000，100股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票代表股数0股；弃权票代表股数0股。

　　二、特别决议

　　1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　同意票代表股数540，000，100股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票代表股数0股；弃权票代表股数0股。

　　本次临时股东大会经北京市天元律师事务所见证，该所王振强律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，出席人员资格合法有效，表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，本次临时股东大会通过的各项决议合法有效。

　　特此公告。

　　中化国际(控股)股份有限公司

　　二00四年十二月十日上海证券报