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河南中孚实业(资讯 行情 论坛)股份有限公司(以下简称“公司”)2004年第一次临时股东大会于2004年12月7日上午在河南省巩义市宾馆三楼大会议室召开。参加本次股东大会的股东及股东代表共16人，代表公司股份9129.8887万股，占公司总股本的39.92%，会议由
公司董事会召集，董事长张洪恩先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及上海市上正律师事务所田云律师列席了本次会议，本次会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了如下决议：
一、审议通过《本公司与河南豫联能源集团有限责任公司、登封市金丰工贸有限责任公司、贵阳铝(资讯 论坛)镁设计研究院共同组建“河南中孚炭素有限公司”的议案》；
同意2279.3130万股，占出席大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，关联股东河南豫联能源集团有限责任公司回避表决；
二、审议通过《修改公司<章程>的议案》；
同意9129.8887万股，占出席大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；
上海市上正律师事务所田云律师为本次股东大会出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法有效。
特此公告。河南中孚实业股份有限公司
二○○四年十二月七日上海证券报
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