中科英华第四届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中科英华(资讯 行情 论坛)高技术股份有限公司第四届董事会第九次会议于2004年12月6日以董事传阅方式召开。公司董事共9人，传阅董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　会议审议通过如下议案：

　　1、关于拟为长春热缩材料有限公司向沈阳中信实业银行申请的流动资金1年期借款3，000万元人民币(续贷)提供担保的议案。(有关贷款的具体事宜正在协商之中)

　　董事会承诺将根据本次担保的进展情况及时发布担保公告。

　　长春热缩材料有限公司为本公司控股子公司(本公司持有其51%股权)。上述公司资产状况良好，资产负债率未超过70%。

　　截止本报告日，本公司对外担保总额为：13500万元(含本次担保)，占公司最近一期经审计的净资产的21.78%。

　　上述担保事项符合中国证券监督管理委员会、国有资产监督管理委员会联合发布的证监发[2003]56号文的相关规定。

　　特此公告。

　　中科英华高技术股份有限公司董事会

　　2004年12月7日上海证券报