兴发集团(600141)四届七次董事会决议公告

　　湖北兴发化工集团股份有限公司于2004年12月4日上午10：30分在兴山县古夫镇昭君山庄召开了四届八次董事会会议。会议由董事长牛涛先生主持，应到董事11名，实到董事10名，缺席1名，公司监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了关于收购保康楚烽化工有限责任公司部分资产的议案。

　　详细情况见资产收购公告。

　　二、审议通过了设立保康楚源化工有限公司的议案。

　　公司收购保康楚烽化工有限责任公司部分资产后，为加强管理，公司与宜昌楚磷化工有限公司共同投资组建保康楚源化工有限公司。保康楚源化工有限公司注册地址：保康县城关镇；法定代表人：李国璋；注册资本：4500万元；经营范围：磷化工系列产品的生产、销售(以登记机关核准为准)。公司以经评估所收购的保康楚烽化工有限责任公司部分资产出资，计人民币4，385.3588万元，占注册资本的97.45%；宜昌楚磷化工有限公司以现金114.6412万元出资，占注册资本的2.55%。

　　特此公告。

　　湖北兴发化工集团股份有限公司董事会

　　二 O O四年十二月七日上海证券报