兴发集团2004年度第一次临时股东大会决议公告

　　湖北兴发化工集团股份有限公司于2004年12月4日在兴山县古夫镇昭君山庄召开了2004年度第一次临时股东大会。参加本次会议的股东及股东代表5人，代表股份总额为11764万股，占总股本的73.53%，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合法律、法规和《公司章程》的规定。经到会股东认真审议，以记名方式投票表决，形成了如下决议：

　　审议通过了关于收购兴山县峡口港有限责任公司95.24%股权的议案。

　　因本次收购构成关联交易，关联股东宜昌兴发集团有限责任公司根据《公司章程》的规定进行了回避表决。本议案表决结果：以6886万股赞成，占出席会议有表决权(扣除宜昌兴发集团有限责任公司持有的4878万股表决权)的100%，0股反对，0股弃权表决通过了收购兴山县峡口港有限责任公司95.24%股权的议案。

　　湖北得伟律师事务所魏飞武律师到场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格合法有效，股东大会表决程序合法有效。

　　特此公告。

　　湖北兴发化工集团股份有限公司

　　二 O O四年十二月七日上海证券报