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唐山三友化工(资讯 行情 论坛)股份有限公司(以下称“公司”)二届九次董事会于2004年12月6日在北京密云召开。会议应出席董事11人，实际出席董事10人，董事常润兰女士委托董事于得友先生代为出席和表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合
法有效。公司监事会成员列席了会议。会议由公司董事长么志义先生主持。
经与会公司董事审议，一致通过了《关于调整电及蒸汽关联交易价格的议案》。
由于原煤价格持续大幅上涨，导致唐山三友碱业(集团)有限公司电及蒸汽生产成本持续大幅上涨，虽然我公司与碱业公司的电、蒸汽交易价格自今年7月1日起进行了调整，但由于煤价的持续上涨，使7月1日调整的电及蒸汽价格仍没有完全体现市场变化的影响，为保证关联交易的公平性、合理性，董事会同意从2004年10月1日起将公司与碱业公司的电、蒸汽交易价格作如下调整：
产品名称调整前价格调整后价格
电0.318元/千瓦时(不含税)0.39元/千瓦时(不含税)
蒸汽60.12元/吨(不含税)75元/吨(不含税)
公司将根据原煤市场情况及时对电及蒸汽的价格进行调整。
公司关联董事么志义、于得友、王春生、华毅、王兵回避了表决。
于得友先生受常润兰女士委托对本议案投了赞成票。唐山三友化工股份有限公司董事会
2004年12月6日上海证券报
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