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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
唐山三友化工(资讯 行情 论坛)股份有限公司2004年第二次临时股东大会于2004年12月6日在北京密云召开。出席会议股东及股东代表共5人，持有本公司25000万股股份，占本公司总股份的71.43%。公司董事、监事、高级管理人员出席本次会议，公司董事长么志义先
生主持会议，股东单位代表王兵先生、陈依群先生与监事毕开恒先生担任监票人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
由于本次会议审议的《关于设立公司建设双十万项目的议案》为关联交易(相关公告详见2004年10月28日中国证券报、上海证券报)，关联方唐山投资有限公司回避了表决，实际参与表决的股东及股东代表共4人，代表股份24383万股，经出席会议有表决权股东及股东代表记名投票表决，通过了《关于设立公司建设双十万项目的议案》。
同意票24383万股，占到会有表决权股东所持有股份的100%；不同意票0股，弃权票0股。
北京市贝朗律师事务所接受公司委托，指派姜威律师出席了本公司2004年度第二次临时股东大会，并对会议出具见证意见。
见证律师认为，公司2004年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，股东大会所作出的决议合法有效。
唐山三友化工股份有限公司
2004年12月6日上海证券报
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