南宁百货董事会2004年第三次正式会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　南宁百货大楼股份有限公司第四届董事会2004年第三次正式会议于12月6日上午召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事8人，董事刘剑锋先生因事委托董事李亮先生代为行使表决权，监事会成员列席了会议。

　　1、审议通过了《关于总经理人事变动的议案》。同意黄箭雀女士关于辞去总经理职务的请求，聘任黄永干先生为公司总经理；

　　2、审议通过了《关于董事会成员变动的议案》。同意黄箭雀女士关于辞去董事的请求，推选黄永干先生为公司董事候选人；

　　该议案需提交临时股东大会审议；

　　3、决定于2005年1月7日召开2005年第一次临时股东大会。

　　南宁百货大楼股份有限公司董事会

　　2004年12月6日

　　附：黄永干先生简历

　　黄永干，男，1959年出生，中共党员，大专文化，曾任南宁市商业局审计科副科长、南宁市商业国有资产投资经营公司副总经理，现任南宁市沛宁资产经营有限公司董事、副总经理、党委委员。证券代码：600712证券简称：南宁百货编号：临2004-035南宁百货大楼股份有限公司关于召开二00五年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2005年1月7日上午9时

　　会议召开地点：公司南楼第二会议室

　　会议方式：现场

　　一、召开会议基本情况：

　　2005年1月7日上午9时在公司南楼第二会议室召开二00五年第一次临时股东大会。

　　二、会议审议事项：

　　审议《关于董事会成员变动的议案》。

　　三、会议出席对象：

　　1、截止2004年12月31日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席会议的，可委托代理人出席。

　　2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。

　　四、会议登记方法：

　　1、法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出席会议，法人代表出席会议的应持身份证、法人代表证和单位股东代码卡、持股凭证，委托代理人出席会议的还应出具法人代表委托书。

　　2、个人股东应持本人身份证及股东代码卡、持股凭证，委托代理人出席会议的还需要出具代理委托书。

　　异地股东可用信函或传真方式登记。

　　3、登记时间：2005年1月5日上午9时至11时，下午3时至6时。

　　4、登记地点：南宁市朝阳路39号六楼董事会秘书办公室。

　　五、其他事项：

　　1、会期半天，出席会议者一切费用自理。

　　2、联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　邮政编码：530012

　　南宁百货大楼股份有限公司

　　2004年12月6日

　　授权委托书

　　兹委托先生(女士)代表本人(本单位)出席南宁百货大楼股份有限公司二00五年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：被委托人签名：

　　身份证号码：身份证号码：

　　股东帐号：

　　持股数：

　　授权委托日期：上海证券报