中联重科第二届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　长沙中联重工科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议于二○○四年十二月三日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事为十一名，实际参加表决的董事为十一名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次 会议就《关于增加聘任公司副总经理的议案》等议案进行了审议，并形成如下决议：

　　1、《关于增加聘任公司副总经理的议案》。

　　(1)聘任许武全先生为公司副总经理；

　　审议结果：表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票；

　　(2)聘任李江涛先生为公司副总经理；

　　审议结果：表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票；

　　(3)聘任陈铁坚先生为公司副总经理；

　　审议结果：表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票；

　　(4)聘任刘国基先生为公司策划总监；

　　审议结果：表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　高级管理人员简历附后。

　　长沙中联重工科技发展股份有限公司

　　董事会

　　二○○四年十二月七日

　　附：许武全先生、李江涛先生、刘国基先生、陈铁坚先生简历

　　许武全先生：1957年生，中共党员，大学学历、研究员；曾任建设部长沙建设机械研究院起重机械研究室室主任，起重机械研究所所长，中联建设机械产业公司建机研究所所长，长沙中联重工科技发展股份有限公司董事、起重机械制造公司总经理；曾多次获省、部级科技进步一、二、三等奖，国家有突出贡献中青年科学技术管理专家，享受国务院政府特殊津贴。现任中国工程机械工业协会建筑起重机械分会理事长，长沙中联重工科技发展股份有限公司工会主席、研究院院长。

　　李江涛先生：1963年生，中共党员，大学学历，高级工程师；曾任湖南省冷水滩市科技副市长，中联建设机械产业公司部门经理，中联环卫机械公司副总经理、代总经理，长沙高新技术产业开发区中标实业有限公司总经理，长沙中联重工科技发展股份有限公司第一、二届监事会监事；曾于1991年被湖南省政府授予“七五”扶贫先进个人、优秀科技副市长，被长沙高新技术产业开发区授予“优秀企业家”称号，被长沙市人民政府授予“长沙市劳动模范”荣誉称号；现任长沙中联重工科技发展股份有限公司中标事业部总经理、长沙市第十届人大代表、中国城市环境卫生协会副理事长。

　　刘国基先生：1953年生，博士学历，曾任台湾《海峡评论》杂志主编、《远见》杂志高级编辑，中国人民大学港澳新闻研究所研究员、媒体策划学教授，北京大学、清华大学及中国传媒大学等广告学教授，海润国际广告公司营销总监、执行总裁、中华传媒网首席执行官。

　　陈铁坚先生：1965年生，中共党员，大学学历，高级工程师；曾任湖南机床厂设计处室主任、处长、厂长助理、副厂长、总工程师、厂长。现任长沙中联重工科技发展股份有限公司湖机事业部总经理。长沙中联重工科技发展股份有限公司

　　独立董事独立意见报告

　　根据《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关文件的规定，现对第二届董事会第十七次会议《关于增加聘任公司高级管理人员的议案》，现作出以下独立意见：

　　公司高级管理人员的任免程序、任职资格均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》相关条款的规定。

　　独立董事签名：

　　王忠明白暴力瞿宝元任祖武

　　二○○四年十二月三日上海证券报