中创信测第二届董事会第十四次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　北京中创信测(资讯 行情 论坛)科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事 会第十四次会议于2004年12月5日以通讯方式召开，会议应到董事9人，袁晓兰董事因故授权张春光董事长代为出席，并对会议表决事项进行表决。故亲自出席本次会议的董事8人，委托他人出席会议的董事1人，没有缺席董事。与会全体董事以书面形式进行了表决，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议作出如下决议：

　　以全票审议通过《关于向银行申请授信的议案》，同意公司向中国民生银行(资讯 行情 论坛)北京西直门支行申请最高额度为3000万元的银行授信，专用于商业承兑汇票贴现，期限为一年。

　　特此公告。

　　北京中创信测科技股份有限公司董事会

　　2004年12月6日上海证券报