巨化股份召开2005年第一次临时股东大会的通知

　　浙江巨化股份(资讯 行情 论坛)有限公司董事会三届三次会议于2004年12月2日以通讯方式召开，应参加表决董事12人，实际参加表决董事11人，本次会议以书面表决方式审议通过下列事项：

　　1、审议通过浙江巨化股份有限公司巡检整改报告。

　　2、审议通过《公司章程》部分条款修改议案，修订后的条款为：

　　第六条公司注册资本为人民币55680万元。

　　第十九条公司股份总数为55680万股，其中发起人巨化集团公司持37695万股，占公司总股本的67.70%。

　　第二十条公司的股本结构为：总股本55680万股，其中发起人持有国有法人股37695万股，社会公众股东持有17160万股。

　　上述章程修改将提交公司股东大会审议。

　　3、同意于2005年1月7日召开公司2005年第一次临时股东大会，审议《公司章程》修改议案。

　　2005年第一次临时股东大会有关事项通知如下：

　　(一)会议时间和地点：

　　会议时间：2005年1月7日(星期五)上午8：00时召开，会期半天。

　　会议地点：本公司第一会议室

　　(二)会议内容：审议《公司章程》第六、十九、二十条修改议案。

　　上述议案将在本次股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站 w w w. s s e. c o m. c n。

　　(三)出席会议对象：

　　1、2004年12月30日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人；

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师及董事会邀请人员。

　　全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是公司股东。

　　(四)登记办法：

　　1、法人股东持营业执照复印件、股东帐户、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记。

　　2、个人股东持本人身份证、股东帐户办理登记；个人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户和代理人身份证办理登记。

　　3、登记时间和地点：2005年1月4？6日(上午8：00？11：00时，下午2：00？5：00时)到本公司证券部办理登记。

　　4、异地股东可用信函或传真方式登记(收件截止日2005年1月6日下午5：00时)。

　　(五)其它事项：

　　1、出席会议代表交通及食宿费用自理。

　　2、公司联系地址、邮编、传真、联系人：

　　联系地址：浙江省衢州市，浙江巨化股份有限公司证券部

　　邮编：324004

　　传真：0570？3091777

　　电话：0570？30917583091704

　　联系人：何锋朱丽

　　浙江巨化股份有限公司董事会

　　2004年12月3日

　　附：出席股东大会授权委托书(复印或自制有效)授权委托书

　　兹委托先生/女士代表本人(本单位)出席浙江巨化股份有限公司2005年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：委托人持有股数：

　　委托人股东帐号：委托人身份证号码：

　　受托人签名：受托人身份证号码：

　　委托日期：年月日上海证券报