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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
公司第二届董事会第三十六次会议决议审议通过了关于公司在香港设立全资子公司
？？？国晶微电子控股有限公司的议案，其设立得到了中华人民共和国商务部出具的商合批[2004]771号《商务部关于同意设立国晶微电子控股有限公司的批复》和国家外汇管理局北京外汇管理部出具的汇审[2004]050《关于投资国晶微电子控股有限公司设立境外投资外汇资金来源审查的批复》批准。此项投资不构成关联交易。
二、投资标的基本情况
国晶微电子控股有限公司法定代表人：敖宏
注册资本：900万美元
经营范围：半导体及相关材料的进出口贸易；相关技术开发、技术转让和技术咨询服务；信息通讯、智能控制、新材料等领域的高科技项目投资等业务。
三、本次投资的目的和对公司的影响
本次投资资金外汇来源主要为有研硅股自有外汇资金和自有资金购汇。成立该公司的主要目的是为了收购香港凯晖控股有限公司持有的国泰半导体材料有限公司30.4348%的股权，收购价格约为850万美元。具体收购价格及给公司带来的影响将在以后的收购报告中详细进行披露。
四、备查文件目录
1、本公司第二届董事会第三十六次会议决议；
2、中华人民共和国商务部出具的商合批[2004]771号批文；
3、国家外汇管理局北京外汇管理部出具的汇审[2004]050号批文。
特此公告。有研半导体材料股份有限公司董事会
2004年12月1日上海证券报
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