金丰投资第五届第七次董事会会议决议公告

　　上海金丰投资(资讯 行情 论坛)股份有限公司第五届第七次董事会会议于2004年11月29日以通讯表决方式召开，参与投票审议的董事应到9人，实到9人，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项：

　　同意将公司持有上海房屋建材配货中心有限公司51%全部股权，全部转让给上海房地(集团)公司，转让总价为人民币918万元，即人民币1.00元/股。

　　本交易为关联交易，关联董事王文杰回避了表决。

　　有关关联交易公告，详见临2004-030公告。

　　上海金丰投资股份有限公司董事会

　　二○○四年十一月二十九日上海证券报