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山西亚宝药业(资讯 行情 论坛)集团股份有限公司于2004年11月30日上午9：00在公
司四楼会议室召开了2004年第一次临时股东大会。参加本次会议的股东及授权代表6人，代表股份总额112500000股，占公司总股份数的65.22%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事、监事、高级管理人员出席会议。北京市众天中瑞律师事务所律师到会见证。会议由公司董事长任武贤先生主持，会议逐项审议并以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了公司关于董事变更的议案；
同意康经武先生辞去本公司董事职务；
选举通过薄少伟先生为本公司董事。
同意112500000股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。
二、审议通过了关于聘请公司2004年度财务审计机构的议案。
聘请中和正信会计师事务所作为本公司2004年度的财务审计机构。
同意112500000股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。
本次股东大会经北京市众天中瑞律师事务所贺虎林律师现场见证，并出具了法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《规范意见》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议所通过的决议均合法有效。
特此公告
山西亚宝药业集团股份有限公司董事会
二○○四年十一月三十日上海证券报
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