华北制药(600812)独立董事征集投票权的催示公告

　　华北制药(资讯 行情 论坛)股份有限公司(以下简称“华北制药”或“本公司”)独立董事管维立先生同意作为征集人向全体流通股股东征集拟于2004年12月24日召开的本公司临时股东大会的投票权；管维立先生的征集行为已取得公司其他独立董事的一致同意。征集人并申明：本次征集投票权行动以无偿方式进行，征集人所有信息均在本公司指定信息披露媒介上发布，未有擅自发布信息的行为，且本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的权利，所发布的信息未有虚假、误导性陈述。征集人保证不利用本次征集投票权从事内幕交易、操 纵市场等证券欺诈行为。

　　为切实保障中小股东行使股东权利，征集人特此发出本次征集投票权的催示公告。本次征集方案具体如下：

　　一、征集对象

　　本次投票权征集的对象为华北制药截止2004年11月25日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东。

　　二、征集时间

　　自2004年11月26日至2004年12月22日。

　　三、征集方式

　　本次征集投票权为独立董事无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动。

　　四、征集程序

　　华北制药截止2004年11月25日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册流通股股东可通过以下程序办理委托手续：

　　第一步：填妥授权委托书

　　授权委托书须按照本报告书确定的格式逐项填写；

　　第二步：向征集人委托的公证人提交本人签署的授权委托书及其相关文件

　　本次征集投票权将由石家庄市公证处签收授权委托书及其相关文件。

　　法人股东请将法人营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人身份证复印件、授权委托书原件、法人股东账户卡复印件、2004年11月25日收市后持股清单(加盖托管营业部公章的原件)通过挂号信函方式或者委托专人送达的方式(请在所有文件上加盖法人股东公章、法定代表人签字)，送达征集人委托的公证人(信函以公证人实际收到为准)。

　　个人股东请将本人身份证复印件、股东账户卡复印件、2004年11月25日收市后持股清单(加盖托管营业部公章的原件)和授权委托书原件通过挂号信函方式、或者委托专人送达的方式(请在所有文件上签字)，送达征集人委托的公证人(信函以公证人实际收到为准)。

　　股东可以先向指定传真机发送传真，将以上相关文件发送至公证人处，确认授权委托。在本次股东大会会议登记时间截止之前，公证人收到以挂号信函或专人送达的完备证明文件，则授权委托有效，逾期作弃权处理；由于投寄差错，造成信函未能于本次临时股东大会登记时间截止前送达公证人的，视作弃权。

　　请将提交的全部文件予以妥善密封，注明联系电话、联系人，并在显著位置标明“征集投票权授权委托”。

　　授权委托书及其相关文件送达公证人的指定地址如下：

　　河北省石家庄市公证处

　　河北省石家庄市中山东路85号天鸿大厦5楼

　　邮政编码：050011

　　联系电话：[phone]

　　指定传真：[phone]

　　联系人： 公证员 高冬青 冯富然

　　五、授权委托的规则

　　股东提交的授权委托书及其相关文件将由石家庄市公证处审核并确认。经审核确认有效的授权委托将由石家庄市公证处统计表决情况后，提交征集人和华北制药董事会。

　　1、股东的授权委托经审核同时满足下列条件为有效：

　　(1)股东提交的授权委托书及其相关文件以信函、专人送达的方式在本次征集投票权时间截止(2004年12月22日)之前送达指定地址。

　　(2)股东提交的文件完备，并均由股东签字或盖章。

　　(3)股东提交的授权委托书及其相关文件与股权登记日股东名册记载的信息一致。

　　(5)授权委托书内容明确，股东未将表决事项的投票权同时委托给征集人以外的人。

　　2、其他

　　(1)股东将投票权委托给征集人后如亲自或委托代理人登记并出席会议，或者在会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原授权委托，则已作出的授权委托自动失效。

　　(2)股东重复委托且授权内容不同的，以委托人最后一次签署的委托为有效。不能判断委托人签署时间的，以最后收到的委托为有效。

　　(3)授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

　　独立董事：管维立

　　二OO四年十二月一日

　　附件：股东授权委托书(注：本表复印有效)

　　授权委托书

　　委托人声明：本人是在对独立董事征集投票权的相关情况充分知情的条件下委托征集人行使投票权。在本次股东大会登记时间截止之前，本人保留随时撤回该项委托的权利。将投票权委托给征集人后，如本人亲自或委托代理人登记并出席会议，或者在会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原授权委托的，则以下委托行为自动失效。

　　本公司/本人作为委托人，兹授权委托华北制药独立董事管维立代表本公司/本人出席于2004年12月24日在石家庄市召开的华北制药股份有限公司2004年第二次临时股东大会，并按本公司/本人的意愿代为投票。

　　本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：

　　(注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为对该事项的表决无效)

　　本项授权的有效期限：自签署日至2004年12月24日。

　　委托人持有股数：股，委托人股东帐号：

　　委托人身份证号(法人股东请填写其法人资格证号)：

　　委托人联系电话：

　　委托人(签字确认，法人股东加盖法人公章)：

　　签署日期：2004年 月 日上海证券报