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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广州钢铁股份有限公司2004年临时股东大会于2004年11月30日上午在公司国际会议厅召开，出席本次大会的股东及股东代表28人，代表股份786963535股，占公司总股本的76.46%，符合《公司法》和本公司章程的规定，会议有效。会议由董事长陈嘉陵主持，采用现场
投票、现场计票的方式，表决通过了如下决议：
1、《广州钢铁股份有限公司关于资产收购的议案》：
出席大会有效股份总数786963535股，投票股数107845905股，回避表决股数679117630股；其中，赞成股数107845905股，占回避后有效股份总数100%，反对0股，占回避后有效股份总数0%，弃权0股，占回避后有效股份总数0%；议案获得通过。
2、《广州钢铁股份有限公司资产收购暨关联交易报告书》：
出席大会有效股份总数786963535股，投票股数107845905股，回避表决股数679117630股；其中，赞成股数107845905股，占回避后有效股份总数100%，反对0股，占回避后有效股份总数0%，弃权0股，占回避后有效股份总数0%；议案获得通过。
3、《广州钢铁股份有限公司投资者关系管理制度》：
出席大会有效股份总数786963535股，投票股数78696353股，回避表决股数0股；其中，赞成股数78696353股，占有效股份总数100%，反对0股，占有效股份总数0%，弃权0股，占有效股份总数0%；议案获得通过。
广东正平天成律师事务所章震亚律师现场鉴证了本次会议，其出具的法律意见书认为，本公司本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
专此公告。
广州钢铁股份有限公司董事会
二○○四年十一月三十日上海证券报
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