华北制药(600812)召开股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告内容的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　根据华北制药(资讯 行情 论坛)股份有限公司(以下简称“公司”)于2004年11月22日召开的第四届董事会第二十次会议决议，公司将于2004年12月24日上午9时召开2004年第二次临时股东大会，审议关于实施综合整改及控股股东“以股抵债”配套方案的相关事宜。

　　由于本次临时股东大会表决事项与公司全体股东的利益密切相关，公司董事会特此发出公告，提请2004年11月25日下午收市时在证券登记结算机构登记在册的股东积极参加本次临时股东大会，行使股东权利。如不能亲自参加，可委托独立董事代为行使表决权。有关本次股东大会的详细情况参见2004年11月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的“华北制药股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告暨关于召开2004年第二次临时股东大会的通知”。

　　特此公告。

　　华北制药股份有限公司董事会

　　二00四年十二月一日上海证券报