八一钢铁2004年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　本次会议无否决或修改议案的情况

　　本次会议无新议案提交表决

　　一、会议的召开和出席情况

　　新疆八一钢铁(资讯 行情 论坛)股份有限公司2004年第二次临时股东大会，于2004年11月30日上午10：30时在公司二楼会议室召开，会议由董事长沈东新先生主持。出席会议的股东及股东代理人共计4人，代表股份数393，016，104股，占公司股份总数589，576，104股的66.66%。公司部分董事、监事、高级管理人员及天阳律师事务所见证律师参加了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、议案审议表决情况

　　会议以记名投票表决的方式，逐项表决并通过以下决议：

　　(1)修改《公司章程》的议案；

　　该议案经表决，同意393，016，104股，占有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　(2)《公司与新疆八钢钢结构有限公司关联交易》的议案；

　　公司与新疆八钢钢结构有限公司签署《钢材销售合同》，参照市场同期交易行为及价格水平，向对方提供其生产经营所需原材料-带钢。

　　此项关联交易价格的制定符合《公司章程》、《公司关联交易决策制度》的规定，关联股东新疆八一钢铁集团有限责任公司回避了表决，公司的关联交易行为未损害公司和全体股东的利益。

　　该议案经表决，同意23，400，000股，占有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　上述(1)(2)项议案的具体内容及相关公告，详见2004年8月11日的《上海证券报》、《证券时报》。

　　(3)《公司投资建设1750 m m热轧带钢项目(一期)》的议案；

　　公司决定采用分阶段投入资金方式投资建设1750mm热轧带钢项目(一期)，项目设计规模为年产碳钢热轧钢卷150万吨，总投资201，300万元。预计项目建成后，每年可为公司新增主营业务收入366，375万元、利润总额29，000万元、投资利润率为12.71%。

　　该议案经表决，同意393，016，104股，占有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　(4)《公司变更部分募集资金用途》的议案；

　　经市场调研及工艺考察，公司决定停止实施高精度冷轧不锈钢钢板(带)生产线工程(批文投资总额为4，992万元)，改为投资4，952万元建设连续热镀锌生产线技改工程项目。投资项目如有节余，将用于补充流动资金。新项目建成后，公司将形成年产15万吨热镀锌成品钢卷的生产能力。预计该项目年平均利润总额为1，459.30万元，投资利润率为22.50%。

　　该议案经表决，同意393，016，104股，占有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　上述(3)(4)项议案的具体内容及相关公告，详见2004年10月27日的《上海证券报》、《证券时报》。

　　三、律师见证意见

　　本次股东大会由天阳律师事务所冉斌律师现场见证，并出具《法律意见书》，认为：公司二○○四年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格、股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规范意见》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　四、备查文件

　　1、载有公司与会董事签名的本次股东大会决议；

　　2、天阳律师事务所律师为本次股东大会出具的天阳证股字［2004］第34号《法律意见书》。特此公告。

　　新疆八一钢铁股份有限公司董事会

　　二○○四年十一月三十日上海证券报