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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2004年11月28日，青岛海信电器(资讯 行情 论坛)股份有限公司(简称“本公司”)董事会召开了三届八次会议，应到会董事七人，实际到会五人，独立董事徐向艺、汪平未出席会议。会议由董事长于淑珉女士主持，参会人数和召开程序符合《公司法》和公司章程的
规定。会议形成如下决议：
一、审议通过了“增加经营范围并相应修订公司章程”的议案，并同意将该提案及章程修正案提交临时股东大会，临时股东大会时间另行通知。
为对外承接设备及工程的安装、组建等业务，董事会研究同意在公司经营范围内增加“非标准设备加工、安装售后服务”一项内容，同时修订公司章程第二章第13条的相应内容，修订后的内容为：
第13条经公司登记机关核准，公司经营范围是：电视机、电冰箱、电冰柜、洗衣机、热水器、微波炉、以及洗碗机、电熨斗、电吹风、电炊具等小家电产品、广播电视设备、电子计算机、通讯产品、信息技术产品、家用商用电器和电子产品的制造、销售和服务；非标准设备加工、安装售后服务；自营进出口业务(按外经贸部核准项目经营)
公司可以根据客观需要和实际情况依法变更经营范围。
特此公告。
青岛海信电器股份(资讯 行情 论坛)有限公司董事会
2004年11月30日上海证券报
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