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中铁二局(资讯 行情 论坛)股份有限公司2004年第二次临时股东大会于2004年11月30日上午9时在四川省成都市马家花园路10号中铁二局大厦11楼会议室召开，会议由公司董事长唐志成先生主持，出席会议的股东及股东授权代表5人，持有股份数300，000，000股，占公司总股份410，000，000股的73.17%，公司董事、监事及高级管理人员计11人出席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议以记名投票表决方式表决，审议通过了如下决议：
一、审议《关于郭敬辉先生辞去公司董事的预案》
同意300，000，000股，反对0股，弃权0股，其中同意股数占出席会议股东所持表决权的100%。
二、审议《关于郑建中先生辞去公司监事的预案》
同意300，000，000股，反对0股，弃权0股，其中同意股数占出席会议股东所持表决权的100%。
三、审议《关于增补黄西华先生为公司董事的预案》
同意300，000，000股，反对0股，弃权0股，其中同意股数占出席会议股东所持表决权的100%。
四、审议《关于增补郑建中先生为公司董事的预案》
同意300，000，000股，反对0股，弃权0股，其中同意股数占出席会议股东所持表决权的100%。
五、审议《关于增补郭敬辉先生为公司监事的预案》
本次股东大会经北京市天银律师事务所李强律师见证并出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《规范意见》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。
特此公告。
中铁二局股份有限公司董事会
二○○四年十一月三十日上海证券报
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