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上海建工(资讯 行情 论坛)股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年11月30日上午在福山路33号本公司会议室召开，出席本次会议的股东及股东代理人共19名，代表股份数485，415，592股，占公司总股本的67.4846%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经大会审议，会议以485，415，592股赞成(占出席会议有表决权股数的100.00%)，0股反对(占出席会议有表决权股数的0.00%)，0股弃权(占出席会议有表决权股数的0.00 %)，审议通过了《上海建工股份有限公司募集资金变更用途的议案报告》：
由于我公司在同三高速公路(上海段)投资建设项目中有效控制投资总额，使该项目投资总额比计划投资额节约了51，600万元人民币，按公司在该项目中的出资比例(57.75%)，我公司在该项目中节约了投资29，799万元人民币，其中募集资金节余了15，398.48万元人民币(包括配股募集资金节余了10，777.88万元人民币，首次募集资金节余了4，620.6万元人民币)。对上述因同三高速公路(上海段)投资项目节余的募集资金，根据公司生产经营规模扩大的需要，决定将其变更为补充公司的流动资金。
本次大会经上海市金茂律师事务所李志强律师现场见证，律师认为：公司2004年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出新提案，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。(全文见《上海市金茂律事务所关于上海建工股份有限公司2004年第一次临时股东大会法律意见书》。
上海建工股份有限公司
2004年12月1日上海证券报
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