厦工股份(600815)监事会四届五次会议决议公告

　　厦门工程机械股份有限公司第四届监事会第五次会议于2004年11月28日下午在公司五楼516会议室召开，监事会主席林文俊先生与监事林伟达先生、许金星先生、刘天国先生到会。张义龙先生因出差在外未能出席会议，委托林文俊代为表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席林文俊先生主持了会议。经审议，会议一致决议：公司董事会四届六次会议审议并通过了《关于公司厂区易地迁建及资产移交的议案》，程序合法，本次搬迁有利于提升公司的生产能力和产品的质量水平，符合公司持续经营和自身发展 的需要。

　　厦门工程机械股份有限公司

　　监 事 会

　　二○○四年十一月二十八日上海证券报