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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况；
本次会议没有新提案提交表决。
重庆市迪马实业股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年11月29日(星期一)上午在重庆市南岸区南城大道199号正联大厦会议室召开。出席会议的股东及授权代表5名，代表公司有表决权的股份60，000，000股，占公司总股本(8000万股)的75%，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈鸿增先生主持，董事、监事、部分高级管理人员及重庆志平律师事务所律师出席了本次会议。
会议审议并通过了《关于选举李光升先生为公司董事会董事的议案》
原公司董事徐扬先生因个人原因，辞去公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，为保证公司董事会合法有效的工作，选举李光升先生为公司第二届董事会董事成员，任期同该届董事会。(李光升先生简历见2004年10月28日《中国证券报》、《上海证券报》)
同意票数为60，000，000个表决权，超过出席股东大会有表决权股份总数的二分之一；反对票0股；弃权票0股。
重庆志平律师事务所律师出席了本次股东大会，认为本次股东大会的召集、召开程序，表决程序符合法律、法规和公司《章程》的规定，出席会议人员的资格和本次股东大会做出决议的程序均合法有效。
特此公告!
重庆市迪马实业股份有限公司董事会
二零零四年十一月二十九日上海证券报
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