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本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆冠农果茸股份有限公司第二届监事会第五次会议于2004年11月28日下午在新疆库尔勒市人民西路公司总部会议室召开。应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会召集人郭彦伟先生主持。会议的召开符合《公司法》和《新疆冠农果茸股份有限公司章程》的规定
，合法有效。会议经认真审议，一致通过如下决议：
审议通过《关于变更部分募集资金项目投向的议案》(详见临2004-021号公告)
公司监事会认为，公司为了更好地做大做强主营业务，公司本次拟变更部分募集资金项目投向，即将原首发募集资金项目：①销售网络建设项目、②新建科研开发中心项目、③二管区新增万亩库尔勒香梨基地项目、④库尔勒香梨深加工项目、⑤塔里木马鹿活性冻干产品加工项目以及⑥塔里木马鹿系列产品深加工项目等六个项目未使用的募集资金全部变更项目投向，即：1、将上述前五个项目未使用募集资金共计10798.55万元全部用于新疆冠农天府果蔬食品有限责任公司，其中700.00万元用于受让山东天府集团公司持有的新疆冠农天府果蔬食品有限责任公司35.00%股权，10098.55万元用于对新疆冠农天府果蔬食品有限责任公司实施增资(其中8000.00万元用于增加注册资本，其余2098.55万元用于增加资本公积金)。2、将塔里木马鹿系列产品深加工项目募集资金投资2975.00万元全部用于受让新疆华世丹药业有限责任公司股权的投资。以上投资涉及募集资金共计13773.55万元，占首发项目募集资金总额的63.74%。上述方案是根据市场变化的实际情况作出的，符合公司实际和全体股东的利益，符合公司长远发展规划，项目变更程序符合相关法律、法规和规定的要求。
监事会同意董事会将本议案提交公司2004年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司监事会
2004年11月28日上海证券报
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