北京城建(600266)关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　北京城建(资讯 行情 论坛)投资发展股份有限公司(简称“北京城建”)拟购买北京 城建房地产开发有限公司(简称“开发公司”)金码大厦B座1？4层13711.63平方米的商业物业，用于物业经营。交易价格为19196.28万元。

　　2004年10月19日，北京城建2004年第三次临时股东大会审议通过了《关于转让北京城建房地产开发有限公司股权的议案》。北京城建将所持开发公司49.5%的股权转让给控股股东？？？北京城建集团有限责任公司(简称“集团公司”)。转让完成后，集团公司将持有开发公司90%的股权。

　　北京城建董事会审议了《关于购买金码大厦商业物业产权的议案》，因6名关联董事回避表决后，参与表决的董事人数不满足《公司法》中规定的法定人数，董事会决定将该项议案提交股东大会表决。

　　购买金码大厦B座商业物业后，若用于出租，北京城建可获得较稳定的租金收入，同时该物业未来的升值潜力较大，若今后转让，能为北京城建带来较高的资产增值收益。

　　一、关联交易概述

　　北京城建拟以自有资金购买开发公司金码大厦1？4层13711.63平方米的商业物业。本次交易构成了关联交易。

　　2004年11月26日，北京城建以通讯方式召开第二届董事会第三十二次会议，审议了《关于购买金码大厦商业物业产权的议案》，13名董事参与表决。因6名关联董事回避表决后，参与表决的董事人数不满足《公司法》中规定的法定人数，北京城建董事会决定将该项议案提交股东大会表决。

　　该项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的表决权。

　　二、关联方介绍

　　开发公司于1985年5月成立，注册资本1.5亿元，注册地为北京市西城区马甸南村4号，法定代表人李文，主营房地产开发、销售商品房。截至2003年12月31日，开发公司经审计的总资产32.59亿元，总负债31.76亿元，净资产0.83亿元。截至2004年9月30日，开发公司总资产31.17亿元，总负债30.61亿元，净资产0.55亿元(未经审计)。

　　三、关联交易标的基本情况

　　金码大厦地处中关村科技园中心区，是中国软件(资讯 行情 论坛)信息产业研发一条街？？？学院路上的标志性建筑，交通便捷，文化氛围浓厚。金码大厦是一座集商业、办公为一体的5A级智能写字楼，分A、 B两座。 B座为开发公司所有，其中1？4层为商业用房，目前可销售面积为13711.63平方米。

　　四、关联交易的主要内容和定价政策

　　北京城建拟购买金码大厦B座1？4层13711.63平方米的商业物业。交易价格为双方认可的评估机构确定的评估价19196.28万元。

　　五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对北京城建的影响

　　目前北京市房地产市场中商业物业的开发供应规模远小于住宅类、办公类物业的开发量，总体供应量相对偏小，而需求不断增长，北京人均商业面积不到0.8平方米，远低于国外发达国家人均1.2平方米的水平，商业物业发展空间巨大。

　　购买金码大厦商业物业是北京城建涉足商业地产的有益尝试，通过投资并持有部分收租物业，可给北京城建带来较稳定的现金收入，同时优化北京城建资产结构，使北京城建向开发经营型房地产公司过渡。随着奥运经济升温，金码大厦的商业价值将逐步体现。在目前该区域的商业潜力尚未被充分挖掘的情况下，北京城建及时介入，将会获得较高的资产增值收益。

　　六、独立董事意见

　　北京城建四名独立董事一致同意公司购买金码大厦商业物业，认为：购买金码大厦商业物业可以给北京城建带来稳定的现金收入，同时金码大厦商业物业未来具有升值潜力；董事会对该项议案的表决方式符合有关规定的要求；此次关联交易按评估价确定交易价格，定价方式符合公开、公平、公允原则，不存在损害公司及中、小股东利益的情况。

　　七、备查文件目录

　　1、第二届董事会第三十二次会议决议；

　　2、独立董事意见；

　　3、资产评估报告。

　　北京城建投资发展股份有限公司董事会

　　2004年11月26日上海证券报