耀华玻璃中期利润分配及资本公积金转增股本实施公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　1、以公司2004年6月30日总股本34830万股为基数，向全体股东进行资本公积金转增 股本，每股转增0.6股，每10股转增6股。

　　2、以公司2004年6月30日总股本34830万股为基数，向全体股东每股派现金红利0.03元(含税)，每10股派现金红利0.30元(含税)，扣税后每股派现金红利0.024元，每10股派现金红利0.24元；

　　3、股权登记日：2004年12月2日；

　　4、除权(除息)日：2004年12月3日；

　　5、新增可流通股份上市流通日：2004年12月6日；

　　6、现金红利发放日：2004年12月10日

　　一、通过利润分配及资本公积金转增股本方案的股东大会日期

　　本公司2004中期利润分配及资本公积金转增股本方案已经2004年10月15日召开的2004年第一次临时股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登在2004年10月16日《上海证券报》、《中国证券报》上(公告编号：临2004？014)。

　　二、2004年中期利润分配及资本公积金转增股本方案：

　　1、2004年中期利润分配方案：

　　经河北华安会计师事务所有限公司审计，2004年1？6月本公司共实现净利润30，263，264.31元，提取10%法定盈余公积金3，026，326.43元和10%法定公益金3，026，326.43元，加上2003年尚未分配利润4，538，025.50元，2004年中期可供投资者分配利润28，748，636.95元。以公司2004年6月30日总股本34830万股为基数，向全体股东每10股派发红利0.3元(含税)，每股派发红利0.03元(含税)，共需支付红利10，449，000.00元。根据国家税法的有关规定，流通股个人股东的现金红利的20%个人所得税由公司代扣代缴，个人股东扣税后实际每股派现金股利0.024元，流通股机构投资者、法人股股东自行缴纳所得税，实际每股派现金股利0.03元。

　　2、资本公积金转增股本方案：

　　经河北华安会计师事务所有限公司审计，截止2004年6月30日，公司资本公积金为33238.6万元。公司以现有股本34830万股为基数，进行资本公积金转增股本，每10股转增6股，每股转增0.6股，共转增20898万股。转增股本后，总股本由34830万股增至55728万股。

　　三、利润分配及资本公积金转增股本方案实施具体日期：

　　1、股权登记日为2004年12月2日；

　　2、除权除息日为2004年12月3日；

　　3、新增可流通股份上市流通日为2004年12月6日；

　　4、现金红利发放日为2004年12月10日。

　　四、利润分配及资本公积金转增股本对象：

　　截止股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

　　五、利润分配和资本公积金转增股本实施方法：

　　1、派发现金红利实施办法：社会公众股的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的投资者的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。国有股、法人股股东的现金红利由本公司直接派发。

　　2、资本公积金转增股本实施办法：本次资本公积金转增股本按照中国证券登记结算有限公司上海分公司有关规定，通过计算机网络向股权登记日登记在册的股东按转增比例自动计入股东帐户，转增过程中产生的不足1股的零碎股份，按小数点后尾数大小排序向股东依次转增1股，直至实际转增总数与本次公积金转增总数一致，如果尾数相同者多余股数，则由电子计算机抽签完成余股转增。

　　六、本次资本公积金转增股本方案实施前后公司股本变动情况如下：

　　公司股份变动情况表

　　数量单位：股

　　本次变动前本次变动增减本次变动后

　　配送公积金增其小计

　　股股转股发他

　　一、尚未流通股份

　　1、发起人股份243000000145800000145800000388800000

　　其中：

　　国有法人股241560000144936000144936000386496000

　　其他法人股14400008640008640002304000

　　2、内部职工股00

　　尚未流通股份合计243000000145800000145800000388800000

　　二、已流通股份

　　社会公众股1053000016318000063180000168480001

　　已流通股份合计1053000016318000063180000168480001

　　三、股份总数348300001208980000208980000557280001

　　七、实施资本公积金转增方案后，本公司按新股本55728万股摊薄计算的2004年上半年每股收益为0.054元。

　　八、咨询联系办法

　　1、联系电话：0335？3285158

　　2、联系传真：0335？3028173

　　3、联系地址：河北省秦皇岛市西港路

　　4、邮政编码：066013

　　秦皇岛耀华玻璃(资讯 行情 论坛)股份有限公司董事会

　　2004年11月29日上海证券报