|
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
一、担保情况概述
根据中国证监会及深圳证券交易所的文件精神，近期本公司经组织人员自查，发现
存在以下未披露担保事项：
（单位：万元）
二、被担保人情况
1．上海国光全称为上海国光瓷业(资讯 行情 论坛)有限公司，系2000年12月5日成立的有限责任公司，法定代表人为袁长锋。注册资本为23700万元。经营范围为经营各类陶瓷及技术的出口业务，经营生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和禁止经营的进出口商品除外）；经营母公司进料加工和“三来一补”业务。对实业投资、本系统内的资产管理，新型铝(资讯 论坛)材、日用陶瓷、电瓷电器、电子高新技术、生物药品、印刷机械的研制及开发，国内贸易（专项审批除外），铝型材的加工与销售，附设分支机构（涉及许可经营的凭许可证经营）。
2．亚大科技全称为湖南亚大新材料科技股份有限公司，公司成立于1992年，注册地为长沙市芙蓉区亚大路，公司注册资本4680万元，法定代表人为胡高洁。主营紫外光固化树脂（含油墨）及其系列产品的研制、生产、销售和技术服务，生产规模达10000吨／年，是中国目前最大的ＵＶ生产基地，2001年被长沙市人民政府授予“长沙市十大标志性工业企业”称号。
3．湖南洞庭水殖(资讯 行情 论坛)股份有限公司为上海证券交易所上市公司，证券简称为洞庭水殖，证券代码为600257，注册资本为人民币7，300万元，法定代表人为罗祖亮。湖南泓鑫控股有限公司系洞庭水殖第一大股东，持有洞庭水殖2183万股法人股，占总股本的29．91％。法定代表人为戴振业，成立日期为1997年1月16日，注册资本为6400万元。主要经营业务为投资控股生物制药、生态农业、高新技术产业、环保产业、信息产业、房地产业、食品饮料业、畜牧业、汽车出租企业、汽车（不含小汽车）及配件购销、汽车维修服务等。
上述企业除洞庭水殖外，均为本公司实际控制人？？？湖南鸿仪投资发展有限公司实质控制的企业。
三、董事会意见
公司董事会认为，本次公告涉及的6000万元担保事项没有履行正常的审议和决策程序，也未按规定履行信息披露义务，上述事项违反了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定，在此公司董事会和管理层向广大投资者深表歉意。本公司目前正在按照《公司法》、《证券法》相关规定及中国证监会56号文的要求，采取积极的清查措施，将查实的违规担保及时进行披露，逐步完善担保审批手续，建立担保审批制度，对于不符合规定的担保采取协商解除或在担保到期后不再提供续保的方式，同时加强对外担保项目的监管，特别是加强担保风险管理，以保证公司持续稳定的发展。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止至公告日止，本公司已披露对外担保总额为36760万元，占本公司2003年末经审计净资产的155％，其中为控股子公司担保2660万元，为关联公司担保25600万元，为其他企业担保8500万元。逾期担保总额为13500万元。上述事项违反了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定。本公司尚在进行积极的自查，本公司将在核查清楚有关情况后，及时地履行信息披露义务。公司目前经营情况正常，敬请广大投资者注意投资风险。
张家界(资讯 行情 论坛)旅游开发股份有限公司
董 事 会
2004年11月23日
| 
