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特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第四届董事会第十九次会议于2004年11月25日以通讯表决方式召开。应参加
会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议审议通过了如下决议：
会议审议通过了《关于控股公司北京北大高科(资讯 行情 论坛)技产业投资有限公司增资扩股事项的报告》。董事会同意吸收北京北大博雅投资有限公司（以下简称北大博雅）投资3000万元人民币对北京北大高科技产业投资有限公司（以下简称北大高科）进行增资扩股。增资扩股后，北大高科注册资本为7.8亿元人民币，本公司、北京天桥北大青鸟科技股份有限公司（以下简称青鸟天桥(资讯 行情 论坛)）、麦科特光电股份有限公司（以下简称麦科特）、北大博雅四家股东持股比例分别变更为57.69％、19.23％、19.23％、3.85%。
同时，董事会同意对北大高科公司章程进行修改。修改内容包括：
1、公司注册资本由7.5亿元人民币变更为7.8亿元人民币。
2、股东由现有的青鸟华光(资讯 行情 论坛)、青鸟天桥和麦科特变更为青鸟华光、青鸟天桥、麦科特和北大博雅，股权结构变更为：青鸟华光以货币方式出资45000万元，占公司注册资本的57.69%；青鸟天桥以货币方式出资15000万元，占公司注册资本的19.23%；麦科特以货币方式出资15000万元，占公司注册资本的19.23%；北大博雅以货币方式出资3000万元，占公司注册资本的3.85%。
3、董事会成员设为5名，我公司拟推荐公司董事长周燕军先生和公司董事、副总经理、财务总监张永森先生出任该公司董事，青鸟天桥推荐1名，麦科特推荐1名，北大博雅推荐1名。
特此公告
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司董事会
二 O O四年十一月二十五日
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