ST绵高新(600139)关于对外投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、对外投资概述

　　本公司以在德阳部分账面资产和负债，与四川新大洲科技发展有限公司（以下简称 “新大洲公司”）设立德阳高新瑞元电工设备有限公司（公司最终名称以工商行政管理部门核定为准），公司注册地址为德阳市华山北路114号，企业性质为有限责任公司，新设公司注册资本100万元。出资协议已于2004年10月28日签订。

　　由于本公司出资包括部分债务，因此需获得债权人的同意，本投资所涉及的议案需提交公司最近一次股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权经营班子办理对外投资所涉及的工商登记等相关事宜。

　　二、投资协议主体介绍

　　新大洲公司注册地：四川省南江县；法定代表人：余存科。与本公司无关联关系。

　　三、投资标的基本情况

　　新设公司名称：德阳高新瑞元电工设备有限公司（拟定名）；注册地址：德阳市华山北路114号；企业性质：有限责任公司；注册资本：100万元。

　　本公司以截止2004年3月31日在德阳部分资产的账面值作为出资，与新大洲公司共同设立德阳高新瑞元电工设备有限公司（拟定名）。

　　截止2004年3月31日，本公司作为出资的资产账面值为5284．87万元，负债账面值为5254．87万元，净资产值为30万元。公司聘请北京中企华资产评估有限公司对该部分资产进行评估（评估报告摘要及全文见上交所网站ww w． s s e． c o m．cn）。评估后资产价值为6705．66万元，负债价值为5254．87万元，净资产为1450．79万元，净资产增值1420．79万元。

　　四、对外投资合同的主要内容

　　1、本公司以截止2004年3月31日，位于德阳的部分资产账面值为5284．87万元，负债账面值为5254．87万元作为出资，占注册资本的30％；

　　2、新大洲公司以现金方式出资70万元，占注册资本的70％。

　　五、对外投资的目的和对公司的影响

　　新设公司将有利于盘活公司在德阳的闲置资产，优化公司的资产和财务结构。

　　六、备查文件目录

　　1、对外投资出资协议；

　　2、评估报告书；

　　3、董事会决议。

　　绵阳高新发展（集团）股份有限公司董事会

　　2004年11月26日