秦丰农业召开2004年第五次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　杨凌秦丰农业(资讯 行情 论坛)科技股份有限公司于2004年11月25日在杨凌秦丰农业科技股份有限公司会议室召开第二届第三十次董事会，应到董事13人，出席会议的董事8人，董事廖海泉先生、独立董事杨公明先生分别委托董事祁有奎先生、冯均科先生代为出席并 行使表决权，董事张全喜先生、高在敏先生、马陆霞女士因出差未能参加本次董事会。符合《公司法》和本公司章程的规定。到会的董事及授权代表审议通过了如下决议：

　　1、会议审议通过了关于公司同长安信息(资讯 行情 论坛)产业（集团）股份有限公司进行互保的议案，其中10票同意，0票反对，0票弃权，同意该项议案的董事占出席会议董事的100％；具体内容见公司担保公告。

　　2、会议审议通过了关于公司同西安东盛集团有限公司进行互保的议案，其中10票同意，0票反对，0票弃权，同意该项议案的董事占出席会议董事的100％；具体内容见公司担保公告。

　　公司由于生产经营的需要，在本次会议以前实际已经履行了上述两项担保，但没有及时履行信息披露义务，在此公司特向广大投资者致歉，公司今后将次杜绝此类事项的发生。

　　截至2004年11月25日，公司对外担保余额为人民币17500万元，美金245万元，约占公司最近经审计净资产的36．33％。

　　3、会议审议通过了关于提请召开2004年第五次临时股东大会的议案，其中10票同意，0票反对，0票弃权，同意该项议案的董事占出席会议董事的100％。

　　会议召开具体事项如下：

　　一、会议时间：2004年12月29日（星期三）上午九时开始。

　　二、会议地点：西安经济技术开发区凤城二路六号公司十五楼会议室。

　　三、会议审议事项

　　1、关于公司同长安信息产业（集团）股份有限公司进行互保的议案；

　　2、关于公司同西安东盛集团有限公司进行互保的议案；

　　3、关于转让陕西鼎鑫房地产开发有限公司股权的议案（详见2004年10月28日公司第二届二十八次董事会决议公告及出售资产公告）。

　　四、出席会议人员

　　1、截止2004年12月27日下午3时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代表；

　　2、公司董事、监事。

　　五、会议登记办法

　　1、登记手续：出席会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户及持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、经公证的授权委托书（格式见附件）、委托人股东帐户；法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

　　2、登记地点：杨凌秦丰农业科技股份有限公司董事会办公室（西安经济技术开发区凤城二路六号秦丰农业16楼）

　　3、会议登记时间：2004年12月28日星期二（9：00－17：00）

　　4、异地股东可用信函或传真方式登记。

　　六、其它事项

　　1、会期半天，参会者交通及食宿费自理；

　　2、公司办公地址：西安经济技术开发区凤城二路6号。

　　联系人：赵永宏

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　邮编：710016

　　（附：授权委托书格式）

　　特此公告

　　杨凌秦丰农业科技股份有限公司董事会

　　2004年11月25日

　　附：授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表我出席杨凌秦丰农业科技股份有限公司2004年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：受托人签名：

　　股东账号：委托股数：

　　委托日期：年月日

　　证券代码：600248证券简称：秦丰农业公告编号：2004－28杨凌秦丰农业科技股份有限公司同长安信息产业（集团）股份有限公司进行互保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　被担保人名称：长安信息产业（集团）股份有限公司

　　本次担保数量：本公司同长安信息产业（集团）股份有限公司互保金额为5000万元

　　对外担保累计数量：截至2004年11月25日，公司对外担保余额为人民币17500万元，美金245万元，其中为控股子公司担保金额为人民币3500万元、美金245万元，与其他单位互保金额为14000万元，其中公司同长安信息产业（集团）股份有限公司互保6000万元，同西安东盛集团有限公司互保5000万元，同西部绒业有限公司互保3000万元。

　　对外担保逾期的累计数量：0元

　　一、担保情况概述

　　公司拟与长安信息产业（集团）股份有限公司进行互保，双方以最高限额5000万元人民币为限，相互为对方提供贷款担保，期限为一年。截至2004年11月25日，公司对外担保余额为人民币17500万元，美金245万元，其中为控股子公司担保金额为人民币3500万元、美金245万元，与其他单位互保金额为14000万元，其中公司同长安信息产业（集团）股份有限公司互保6000万元，同西安东盛集团有限公司互保5000万元，同西部绒业有限公司互保3000万元。

　　此议案在公司于2004年11月25日召开的第二届第三十次董事会议审议通过，其中10票同意，0票弃权，0票反对，同意该项议案的董事占出席会议董事及授权代表的100％。

　　本次担保须提交公司股东大会审议通过。

　　二、被担保人基本情况

　　长安信息产业（集团）股份有限公司成立于1996年8月26日，注册地为陕西省西安市，法定代表人为蔡世杰，经营范围：计算机硬件、软件系统；外部设备的开发、生产和销售；通讯电子产品的开发、生产、销售；高科技信息咨询、服务业；生产、加工国内贸易（国家法律法规禁止生产和经营的除外）；承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务。

　　长安信息产业（集团）股份有限公司在中国农业银行的信用等级为AA级，盈利状况和信用状况良好。截至2003年底该公司资产总额为937，140，301．04元，负债总额653，195，727．02元，净资产为190，611，698．98元，该公司2003年度主营业务收入为305，239，149．82元，净利润30，596，627．26元（该报表已经审计）。截至2004年9月底该公司资产总额为1，267，158，355．36元，负债总额886，429，541．91元，净资产为221，070，478．49元，主营业务收入为349，218，158．20元，净利润30，458，779．51元（该报表未经审计）。

　　长安信息产业（集团）股份有限公司不是本公司的直接或间接持有人或持有人的关联方、控股子公司和附属企业，与本公司无关联关系。

　　三、担保协议的主要内容

　　双方约定，每笔担保发生时单独签订相关互保协议。

　　四、董事会意见

　　公司董事会对本次担保事项进行了充分的论证，各位参会董事一致认为：结合目前公司的财务状况，同长安信息产业（集团）股份有限公司进行贷款互保，满足了公司生产经营活动中资金的需要，有利于公司业务发展。经充分了解，长安信息产业（集团）股份有限公司经营业绩和资信状况良好，具有相应的偿债能力，董事会认为此次贷款互保风险较小，能够保证公司的合法利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2004年11月25日，公司对外担保余额为人民币17500万元，美金245万元，其中为控股子公司担保金额为人民币3500万元、美金245万元，与其他单位互保金额为14000万元，其中公司同长安信息产业（集团）股份有限公司互保6000万元，同西安东盛集团有限公司互保5000万元，同西部绒业有限公司互保3000万元。

　　六、备查文件目录

　　1．经与会董事签字生效的董事会决议；

　　2．长安信息产业（集团）股份有限公司2003年度及2004年第三季度财务报表；

　　3．长安信息产业（集团）股份有限公司营业执照复印件。

　　杨凌秦丰农业科技股份有限公司董事会

　　2004年11月25日

　　证券代码：600248证券简称：秦丰农业公告编号：2004－29杨凌秦丰农业科技股份有限公司同西安东盛集团有限公司进行互保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　被担保人名称：西安东盛集团有限公司

　　本次担保数量：本公司同西安东盛集团有限公司互保金额为5000万元

　　对外担保累计数量：截至2004年11月25日，公司对外担保余额为人民币17500万元，美金245万元，其中为控股子公司担保金额为人民币3500万元、美金245万元，与其他单位互保金额为14000万元，其中公司同长安信息产业（集团）股份有限公司互保6000万元，同西安东盛集团有限公司互保5000万元，同西部绒业有限公司互保3000万元。

　　对外担保逾期的累计数量：0元

　　一、担保情况概述

　　公司拟与西安东盛集团有限公司进行贷款互保，双方以最高限额5000万元人民币为限，相互为对方提供贷款担保，期限为一年。截至2004年11月25日，公司对外担保余额为人民币17500万元，美金245万元，其中为控股子公司担保金额为人民币3500万元、美金245万元，与其他单位互保金额为14000万元，其中公司同长安信息产业（集团）股份有限公司互保6000万元，同西安东盛集团有限公司互保5000万元，同西部绒业有限公司互保3000万元。

　　此议案在公司于2004年11月25日召开的第二届第三十次董事会议审议通过，其中10票同意，0票弃权，0票反对，同意该项议案的董事占出席会议董事及授权代表的100％。

　　本次担保须提交公司股东大会审议通过。

　　二、被担保人基本情况

　　西安东盛集团有限公司成立于1998年5月18日，注册资本6000万元，1999年经西安市会计师事务所验资确认，由资本公积金转增资本金，公司注册资金增至15000万元。注册地为陕西省西安市，法定代表人为郭家学，经营范围：科学仪器的开发、研制、生产、销售、技术服务；中药中医药、西药麻醉药、保健食品、饮品、计生用品、医疗器械、体育用品的研究、开发（以上不含生产销售）、中药材种植（仅限分支机构经营）、对高科技企业投资；房地产开发；经营本企业资产产品的出口业务；经营本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）。

　　西安东盛集团有限公司盈利状况和信用状况良好。截至2003年底该公司资产总额为4，917，202，295．20元，负债总额2，154，658，146．44元，净资产为1，862，250，426．31元，该公司2003年度主营业务收入为1，770，288，853．03元，净利润17，588，179．77元（该报表已经审计）。截至2004年9月底该公司资产总额为5，344，985，582．66元，负债总额2，577，482，334．91元，净资产为1，862，625，129．38元，主营业务收入为1，575，909，878．99元，净利润1，940，589．35元（该报表未经审计）。

　　西安东盛集团有限公司不是本公司的直接或间接持有人或持有人的关联方、控股子公司和附属企业，与本公司无关联关系。

　　三、担保协议的主要内容

　　双方约定，每笔担保发生时单独签订相关互保协议。

　　四、董事会意见

　　公司董事会对本次担保事项进行了充分的论证，各位参会董事一致认为：结合目前公司的财务状况，同西安东盛集团有限公司进行贷款互保，满足了公司生产经营活动中资金的需要，有利于公司业务发展。经充分了解，西安东盛集团有限公司经营业绩良好，资信状况良好，具有较强的偿债能力，董事会认为此次贷款互保风险较小，能够保证公司的合法利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2004年11月25日，公司对外担保余额为人民币17500万元，美金245万元，其中为控股子公司担保金额为人民币3500万元、美金245万元，与其他单位互保金额为14000万元，其中公司同长安信息产业（集团）股份有限公司互保6000万元，同西安东盛集团有限公司互保5000万元，同西部绒业有限公司互保3000万元。

　　六、备查文件目录

　　1．经与会董事签字生效的董事会决议；

　　2．西安东盛集团有限公司2003年度及2004年第三季度财务报表；

　　3．西安东盛集团有限公司营业执照复印件。

　　杨凌秦丰农业科技股份有限公司董事会

　　2004年11月25日